📰"ОГК-2" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента:
В заочном голосовании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров ПАО «ОГК-2», приславшие в установленный срок заполненные бюллетени для голосования. КВОРУМ ИМЕЛСЯ.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос:
1. Об определении закупочной политики в Обществе.

1.1. О внесении изменений в Годовую комплексную программу закупок Общества под нужды 2023 года и внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.

Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года и согласовать внесение изменений в условия заключенных Обществом договоров в соответствии с Приложениями №№ 1.1., 1.2., 1.3. к решению Совета директора.

3. Об утверждении Методических рекомендаций по определению допустимого уровня риска Общества.

Результаты голосования: За – 11, Против – 0, Воздержался – 0, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить Методические рекомендации по определению допустимого уровня риска ПАО «ОГК-2» в соответствии с Приложением № 3 к решению Совета директора.

4. Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 1 квартал 2023 года.

Результаты голосования: За – 10, Против – 0, Воздержался – 1, не учитывались при голосовании – 0.

Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ОГК-2» за 1 квартал 2023 года согласно Приложению № 4 к решению Совета директора.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 20.07.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол от 20.07.2023 № 304.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VG-C2zAxrP0evIE1Y-CJzd2w-B-B