📰«Группа Позитив» Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): внеочередное.
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
— дата проведения общего собрания: «08» сентября 2023 года;
— почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 107076, Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б (АО «НРК - Р.О.С.Т.»);
— адрес сайта в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет», по которому возможно заполнить электронную форму бюллетеней: lk.rrost.ru/.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): «08» сентября 2023 года.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: «18» июля 2023 года (на конец операционного дня).
2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий Совета директоров Общества.
2. Избрание нового состава Совета директоров Общества.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Порядок сообщения акционерам о проведении ВОСА: размещение сообщения акционерам на сайте компании в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: group.ptsecurity.com/.
Сообщение о проведении ВОСА публикуется Обществом «19» июля 2023 года (в том числе с привлечением регистратора Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.» и/или использованием информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»).
Акционеры ПАО «Группа Позитив», начиная с «15» августа 2023 года могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению ВОСА:
- по адресу в информационно – телекоммуникационной сети «Интернет»: group.ptsecurity.com/ru/corporate-governance/shareholders.
- по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, 15 этаж, с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени.
В случае необходимости, акционер может получить копии материалов по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, 15 этаж, с 9.00 до 17.00 часов по московскому времени в установленном нормативными документами Общества и действующим законодательстве порядке. Подробнее о порядке и стоимости предоставления копий материалов на бумажном носителе можно узнать по адресу: group.ptsecurity.com/ru/disclosure/providing-info.
Предложения акционеров (акционера), являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций ПАО «Группа Позитив», о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Группа Позитив» на внеочередном Общем собрании акционеров ПАО «Группа Позитив» будут приниматься до 08 августа 2023 года (включительно). Предложения необходимо направить по адресу: 107061, г. Москва, Преображенская площадь, д. 8, этаж 15 (вниманию Корпоративного секретаря).
Предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров ПАО «Группа Позитив» вносятся с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером) или их представителями. Акционеры (акционер) общества, не зарегистрированные в реестре акционеров общества, вправе вносить предложения в повестку дня общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов также путем дачи соответствующих указаний (инструкций) лицу, которое учитывает их права на акции. Данные предложения направляются в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах».
В соответствии с Уставом Общества количество членов Совета директоров определяется решением Общего собрания акционеров. Решением годового Общего собрания акционеров (протокол ГОСА от 25.05.2022) количественный состав Совета директоров ПАО «Группа Позитив» определен 9 человек.
Информация (материалы), предоставляемые при проведении ВОСА направляются, начиная с «15» августа 2023 года номинальным держателям регистратором Общества — АО «НРК - Р.О.С.Т.».
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года, ISIN: RU000A103X66, CFI: ESVXFR, код ценной бумаги: POSI.
2.9. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве внеочередного Общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО «Группа Позитив» «07» июля 2023 года, протокол от «10» июля 2023 года № 23.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Heah-AEorWk-CZCfMCfxk8UQ-B-B