📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
1. Утвердить c 29.06.2023 Положение об оплате труда и материальном стимулировании высших менеджеров ОАО «МРСК Урала» в новой редакции.
2. Утвердить с 29.06.2023 перечень высших менеджеров Общества.
3. Признать с 29.06.2023 утратившим силу Положение о материальном стимулировании и системе льгот и компенсаций (социальном пакете) высших менеджеров ОАО «МРСК Урала», утвержденное решением Совета директоров Общества от 21.04.2015 (протокол от 23.04.2015 № 166) с учетом изменений, утвержденных решениями Совета директоров Общества (протокол от 09.12.2020 № 381 и от 20.04.2023 № 471).
4. Признать с 29.06.2023 утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу №5 от 22.12.2022 (протокол от 23.12.2022 № 455).
ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «О внесении изменений в организационную структуру исполнительного аппарата ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 02.12.2022 (протокол от 05.12.2022 №452).
ЗА – 7 ПРОТИВ – 3 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29.06.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 30.06.2023 г., протокол № 482.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=0M9xnM5MOE6TwYszXFFuhA-B-B