📰"Группа ЛСР" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании участвовало 9 членов Совета директоров из 9 избранных членов Совета директоров.
Кворум имелся.
Решения по вопросам повестки дня приняты единогласно.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Вопрос № 1 повестки дня: «Избрание Председателя Совета директоров Общества».
Содержание решения по вопросу повестки дня:
1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Осипова Юрия Сергеевича.

Вопрос № 2 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по аудиту Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по аудиту».
Содержание решений по вопросу повестки дня:
2.1. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров Общества в количестве 3 (трёх) членов.
2.2. Избрать членами Комитета по аудиту Совета директоров Общества:
1. Игнатенко Виталия Никитича,
2. Кудимова Юрия Александровича,
3. Осипова Юрия Сергеевича.
2.3. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров Общества Кудимова Юрия Александровича.

Вопрос № 3 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по кадрам и вознаграждениям».
Содержание решений по вопросу повестки дня:
3.1. Определить состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества в количестве 3 (трех) членов.
3.2. Избрать членами Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества:
1. Игнатенко Виталия Никитича,
2. Кудимова Юрия Александровича,
3. Осипова Юрия Сергеевича.
3.3. Избрать Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Осипова Юрия Сергеевича.

Вопрос № 4 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по стратегии, связям с инвесторами и рынкам капитала Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по стратегии, связям с инвесторами и рынкам капитала».
Содержание решений по вопросу повестки дня:
4.1. Определить состав Комитета по стратегии, связям с инвесторами и рынкам капитала Совета директоров Общества в количестве 5 (пяти) членов.
4.2. Избрать членами Комитета по стратегии, связям с инвесторами и рынкам капитала Совета директоров Общества:
1. Игнатенко Виталия Никитича,
2. Левита Игоря Михайловича,
3. Молчанова Егора Андреевича,
4. Осипова Юрия Сергеевича,
5. Погорлецкого Александра Игоревича.
4.3. Избрать Председателем Комитета по стратегии, связям с инвесторами и рынкам капитала Совета директоров Общества Левита Игоря Михайловича.

Вопрос № 5 повестки дня: «Определение количественного состава Комитета по устойчивому развитию Совета директоров Общества. Избрание членов и Председателя Комитета по устойчивому развитию».
Содержание решений по вопросу повестки дня:
5.1. Определить состав Комитета по устойчивому развитию Совета директоров Общества в количестве 4 (четырех) членов.
5.2. Избрать членами Комитета по устойчивому развитию Совета директоров Общества:
1. Кудимова Юрия Александровича,
2. Кутузова Дмитрия Владимировича,
3. Левита Игоря Михайловича,
4. Погорлецкого Александра Игоревича.
5.3. Избрать Председателем Комитета по устойчивому развитию Совета директоров Общества Кутузова Дмитрия Владимировича.

Вопрос № 6 повестки дня: «Определение количественного состава Правления Общества и срока его полномочий. Избрание членов Правления Общества».
Содержание решений по вопросу повестки дня:
6.1. Определить состав Правления Общества в количестве 11 (одиннадцати) членов.
6.2. Определить срок полномочий Правления Общества – с 27.06.2023 и до избрания нового состава Правления Общества.
6.3. Избрать Правление Общества в следующем составе:
1. Возиянов Михаил Владимирович,
2. Волчецкая Галина Александровна,
3. Кострица Василий Максимович,
4. Крицкий Владимир Павлович,
5. Кутузов Дмитрий Владимирович,
6. Левит Игорь Михайлович,
7. Мавлияров Хамит Давлетярович,
8. Молчанов Егор Андреевич,
9. Романов Иван Леонидович,
10. Сорокко Леонид Михайлович,
11. В соответствии с абз. 2 п. 1 ст. 69 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» Председателем Правления является Генеральный директор Общества – Молчанов Андрей Юрьевич.

Вопрос № 7 повестки дня: «Одобрение сделок в соответствии с Уставом Общества».
Информация о решении, принятом по данному вопросу, является конфиденциальной.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.06.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26.06.2023, № 8/2023.
2.5. Дополнительные сведения о членах коллегиального исполнительного органа эмитента:
1. Возиянов Михаил Владимирович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0%.
2. Волчецкая Галина Александровна
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,52%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0,52%.
3. Кострица Василий Максимович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,73%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0,73%.
4. Крицкий Владимир Павлович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,52%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0,52%.
5. Кутузов Дмитрий Владимирович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 1,02%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 1,02%.
6. Левит Игорь Михайлович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 1%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 1%.
7. Мавлияров Хамит Давлетярович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 1%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 1%.
8. Молчанов Андрей Юрьевич
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 65,1%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 65,1%.
9. Молчанов Егор Андреевич
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 1%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 1%.
10. Романов Иван Леонидович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,56%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0,56%.
11. Сорокко Леонид Михайлович
Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: 0,51%.
Доля принадлежащих данному лицу голосующих акций эмитента: 0,51%.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=eBRgTG3zGkCDpJNORHWYSw-B-B