📰"ТРК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

2.1. Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, содержание решений, принятых Советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Из 7 избранных членов Совета директоров ПАО «ТРК» в голосовании приняли участие 7.
Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО «ТРК» имелся.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам о принятии решений:

По третьему вопросу: Об утверждении Политики управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТРК».

РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Политику управления рисками и внутреннего контроля ПАО «ТРК» согласно приложению № 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Признать утратившими силу Политику внутреннего контроля Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 31.03.2016 (протокол от 04.04.2016 № 8), и Политику управления рисками Общества, утвержденную решением Совета директоров Общества от 25.02.2021 (протокол от 25.02.2021 № 25), с даты принятия настоящего решения.
3. Признать утратившим силу решение Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении Плана по поддержанию эффективности и развитию системы внутреннего контроля и системы управления рисками ПАО «ТРК» (пункт 1 решения по вопросу № 2 протокола заседания Совета директоров ПАО «ТРК» от 17.03.2021 № 28), с даты принятия настоящего решения».
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

По седьмому вопросу: О составе Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.

РЕШЕНИЕ:
1. Исключить из состава Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества Председателя Комитета Кузнецову Юлию Викторовну.
2. Избрать в состав Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «ТРК» Борисову Дарью Викторовну, Директора по управлению персоналом Публичного акционерного общества «Федеральная сетевая компания – Россети».
3. Избрать Борисову Дарью Викторовну Председателем Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества.
«ЗА» -7;
«ПРОТИВ» - 0;
«ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 0.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения 14.06.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 16.06.2023 № 30.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска:1-01-50128-А от 28.06.2005, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZF2; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR;
Акции именные бездокументарные привилегированные типа А: государственный регистрационный номер выпуска 2-01-50128-А от 28.06.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ETZM8; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): EPXXXR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=aXD7au25ZUygVM4q2B-CO-Aw-B-B