📰"ДЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 9 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.

Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
Избрать Председателем Совета директоров ПАО «ДЭК» Власова Алексея Валерьевича.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 2. Об избрании заместителя Председателя Совета директоров ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
Избрать заместителем Председателя Совета директоров ПАО «ДЭК» Коптякова Станислава Сергеевича.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 3. Об избрании членов Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
1. Определить состав Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в количестве 3 (трех) человек.
2. Избрать Комитет по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» в следующем составе:
1) Кабанова Лариса Владимировна;
2) Тюльпанов Евгений Викторович;
3) Бельченко Антон Леонидович.
2. Избрать Председателем Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ДЭК» Кабанову Ларису Владимировну.
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 4. Об утверждении внутреннего документа, регулирующего деятельность Общества в области закупок товаров, работ и услуг: О присоединении ПАО «ДЭК» к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в группе РусГидро.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в группе РусГидро (Приложение № 1 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.04.2023 № 293, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «ДЭК», а его требования – обязательными для ПАО «ДЭК».
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

По вопросу № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «ДЭК» согласно Приложению № 2 к решению.
2. С даты принятия настоящего решения признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «ДЭК», утвержденное решением Совета директоров Общества от 31.03.2022 (протокол от 01.04.2022 № 422).
Итоги голосования: «ЗА» – 9 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.

Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.06.2023.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 14.06.2023 № 443.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=J7VyNE7N6EO1lYSmashBqg-B-B