15 июня 2023, 08:00
📰"Камчатскэнерго" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 6: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро (Приложение № 6 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.042023 № 293, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
Вопрос № 7: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору по морской перевозке нефтепродуктов от 23.09.2022 № 11-10/70 между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РГ Логистика».
Принятое решение:
1. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.
Вопрос № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго».
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго» согласно Приложению № 7 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 24.03.2022 (протокол от 24.03.2022 № 16).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19 от 14 июня 2023 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gzbo9Mizg0y1B4wybrx8rQ-B-B
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 6: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8: «ЗА» - 5; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
Вопрос № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро (Приложение № 6 к решению) (далее – Положение), утвержденному приказом ПАО «РусГидро» от 26.042023 № 293, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО «Камчатскэнерго» (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
Вопрос № 7: О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору по морской перевозке нефтепродуктов от 23.09.2022 № 11-10/70 между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РГ Логистика».
Принятое решение:
1. Дать согласие на заключение Дополнительного соглашения как сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
2. В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» определить, что информация об условиях сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, не раскрывается до ее совершения.
Вопрос № 8: Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго».
Принятое решение:
1. Утвердить Положение о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго» согласно Приложению № 7 к решению.
2. Признать утратившим силу Положение о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго», утвержденное решением Совета директоров Общества 24.03.2022 (протокол от 24.03.2022 № 16).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 14 июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 19 от 14 июня 2023 года.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gzbo9Mizg0y1B4wybrx8rQ-B-B
0 Комментариев
Уань валиться, дела на РФ наладятся! )
Ая, ты чего от меня хочешь услышать? я как и все узнаю все из сми. Правда я еще хохляцкие официальные сми читаю и смотрю
27 декабря 2024 года
Пресс-релиз
Банк России с 27 декабря 2024 года будет устанавливать официальные курсы иностранных валют по отношению к рублю на основе объединенных данных биржевых и внебирж...
moonburn, буквально всем легче. Что за идиотский вопрос?
15:10
У кого-то заявки сейчас слетели в альфе? И не даёт выставить. У вас вообще заявки сейчас выставляются?
15:10
Пошла жара? Или погасят?
Ремора, в кино конкретно сказано что активы выросли на 2.7 ярда за счет див мажоров, деньги остались в компании и находятся в отчете мфсо в графе не распределенная прибыль…
genubat, точнее, она получила уже развитие вот в этом смысле:
t.me/medvedev_telegram/553
15:06
Сейчас только засаженные сидят в Газпроме, адекватные закрыли позиции, так как геополитический фон не понятный, Зеленский может трубы укоротить, риски огромные, в этой ситуации лучше наблюдать за рынк...
15:06
«Компания будет зарегистрирована в специальном административном районе на острове Октябрьский Калиниградской области в форме Международной компании Публичного акционерного общества «Озон» (МКПАО «Озон...