📰"Камчатскэнерго" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: – 14.06.2023.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 14.06.2023

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Об утверждении целевых значений показателей Программы повышения эффективности ПАО «Камчатскэнерго» на 2023 год.
2. Об утверждении отчета о выполнении Программы повышения эффективности ПАО «Камчатскэнерго» за 2022 год.
3. О рассмотрении отчета об исполнении бизнес-плана ПАО «Камчатскэнерго» за 1 квартал 2023 года.
4. О принятии решения в рамках утвержденного Положения о программе долгосрочной мотивации ПАО «Камчатскэнерго».
5. О рассмотрении отчета Генерального директора о выполнении решения Совета директоров ПАО «Камчатскэнерго».
6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Единому положению о порядке проведения аккредитации поставщиков продукции в Группе РусГидро.
7. О согласии на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - заключение Дополнительного соглашения № 1 к Договору по морской перевозке нефтепродуктов от 23.09.2022 № 11-10/70 между ПАО «Камчатскэнерго» и АО «РГ Логистика».
8. Об утверждении внутреннего документа Общества - Положения о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго».
9. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО «Камчатскэнерго».
10. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Перечня Аккредитованных кредитных организаций и лимитов риска на них.
11. О принятии решения в соответствии с утверждённым Положением о финансовой политике ПАО «Камчатскэнерго»: Об утверждении Перечня Опорных банков ПАО «Камчатскэнерго».




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GmcJHFS5ak-Ck6JUcLDqdKQ-B-B