📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решение по вопросам 1,2 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. Об одобрении сделок Подконтрольных и Зависимых лиц ПАО «ДВМП».

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольных и Зависимых лиц ПАО «ДВМП» и иные взаимосвязанные с ними сделки согласно Приложению 1 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления Подконтрольных и Зависимых лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделки Подконтрольных и Зависимых лиц ПАО «ДВМП» и иные взаимосвязанные с ними сделки согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях, согласно Приложению 2 к Протоколу.
2. Определить ПАО «ДВМП» - единственному участнику ООО «ФИТ» одобрить сделки на условиях, указанных в Приложении 2 к Протоколу и принять иные решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 06 июня 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: № 12/23 от 07.06.2023 года.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rBgQExb6Ck63dq7eCOFiog-B-B