📰"НМТП" Созыв общего собрания участников (акционеров)

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» - также адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
Дата проведения общего собрания акционеров эмитента: 30 июня 2023 года (дата окончания приема бюллетеней для голосования).
Место проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо, годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Время проведения общего собрания акционеров эмитента: не применимо, годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: (1) 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, АО «НРК - Р.О.С.Т.» или
(2) 353907, Краснодарский край, г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2, кабинет 104 (ПАО «НМТП», Отдел корпоративного управления).
Адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования: направление заполненных бюллетеней для голосования по электронной почте не предусмотрено.
Адрес сайта в сети «Интернет», на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: возможность заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети «Интернет» не предусмотрена.
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): не применимо, годовое общее собрание акционеров проводится в форме заочного голосования.
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30 июня 2023 года.
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 05 июня 2023 года.
2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета Общества;
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2022 года;
4. О размере дивидендов, сроках и форме их выплаты по итогам работы за 2022 год и установлении даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
5. О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;
6. О выплате вознаграждения за работу в составе Ревизионной комиссии членам Ревизионной комиссии – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами Общества;
7. Избрание членов Совета директоров Общества;
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества;
9. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества;
10. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2021 года;
11. О внесении изменений в Устав Общества;
12. О внесении изменений в Положение о Совете директоров Общества.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
Совет директоров установил следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:
1. Лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, могут ознакомиться с информацией (материалами), в период с 31 мая 2023 года по 30 июня 2023 года по рабочим дням с 10:00 до 16:00 часов по адресу: г. Новороссийск, ул. Мира, д. 2, кабинет 104 (ПАО «НМТП», Отдел корпоративного управления);
2. В срок до 09 июня 2023 года направить указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, номинальному держателю в электронной форме (в форме электронных документов, подписанных электронной подписью);
3. В срок до 09 июня 2023 года разместить на сайте Общества в сети «Интернет» по адресу: nmtp.info/ информацию (материалы), предоставляемую лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:1-01-30251-Е
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 04.06.2003.
Дополнительная информация: Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009084446, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров.
Дата принятия решения: 25.05.2023.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение: Протокол от 29.05.2023 № 14 – СД НМТП.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=M28AS-CPuUk2Ed-AQHT-AFGmw-B-B