📰"ГТМ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число голосов, которыми обладали члены Совета директоров Общества, принявшие участие в заседании Совета директоров Общества по вопросу повестки дня: 9 (девять) голосов. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

2. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по аудиту.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

3. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

4. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по стратегии цифровизации бизнеса.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

5. Об утверждении количественного и персонального состава Комитета Совета директоров Общества по устойчивому развитию.
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

6. Об определении позиции Общества по вопросу принятия решений высшими органами управления дочерних обществ ПАО «ГТМ».
за – 9 (девять) голосов, против – 0 (ноль) голосов, воздержался – 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня:
Избрать Председателем Совета директоров Общества Дмитриева Илью Викторовича.
По второму вопросу повестки дня:
(1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по аудиту в количестве 2 (двух) человек.
(2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по аудиту:
1. Яковлева Наталья Юрьевна – Председатель Комитета
2. Михайлова Екатерина Владимировна – член Комитета
По третьему вопросу повестки дня:
(1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям в количестве 3 (трех) человек.
(2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по кадрам и вознаграждениям:
1. Михайлова Екатерина Владимировна – Председатель Комитета
2. Каликин Кирилл Михайлович – член Комитета
3. Маркунина Елизавета Анатольевна – член Комитета
По четвертому вопросу повестки дня:
(1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по стратегии цифровизации бизнеса в количестве 3 (трех) человек.
(2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по стратегии цифровизации бизнеса:
1. Дмитриев Илья Викторович – Председатель Комитета
2. Стариковский Лев Александрович – член Комитета
3. Ушаков Василий Дмитриевич – член Комитета
По пятому вопросу повестки дня:
(1) Утвердить состав Комитета Совета директоров Общества по устойчивому развитию в количестве 4 (четырех) человек.
(2) Утвердить следующий персональный состав Комитета Совета директоров Общества по устойчивому развитию:
1. Дмитриев Илья Викторович – Председатель Комитета
2. Маркунина Елизавета Анатольевна – член Комитета
3. Ушаков Василий Дмитриевич – член Комитета
4. Яковлева Наталья Юрьевна – член Комитета
По шестому вопросу повестки дня принятое решение не раскрывается как информация, составляющая коммерческую тайну.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: дата окончания приема бюллетеней для голосования: «25» мая 2023 года;
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от «25» мая 2023 года б/н.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=uXNZ6z9YAEi-As-ALMufEOJw-B-B