📰"ГИТ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2023
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25.05.2023
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2022 год.
2. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
3. О выдвижении кандидатов в Совет директоров Общества
4. О выдвижении кандидатов в Ревизионную комиссию Общества.
5. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации за проведение проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2023 год.
6. Об утверждении отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, содержащего заявление Совета директоров Общества.
7. О рассмотрении Заключения (Отчета) внутреннего аудита Общества.
8. О рассмотрении вопросов по организации, функционирования и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.
9. Оценка проведенной работы Совета директоров, включая оценку работы Комитета по аудиту Совета директоров и Совета директоров в целом.
10. О созыве годового общего собрания акционеров.
11. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров:
­ форма проведения годового общего собрания акционеров;
­ дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров);
­ почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
­ дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
­ повестка дня годового общего собрания акционеров;
­ порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
­ перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
­ порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
­ форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
­ о выполнении функций счетной комиссии.

2.4.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента:
Акции обыкновенные, гос. номер выпуска: 1-01-05280-D
Дата гос. регистрации выпуска: 09.01.2013 г.
ISIN: RU000A0JV532.
CFI: ESVXFR



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OZ5qVP-AiMEW1wbfuNrgSNw-B-B