📰"СПБ Биржа" Созыв общего собрания участников (акционеров)

Сообщение о существенном факте о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента

1.Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) Публичное акционерное общество «СПБ Биржа»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, эт.2, пом.1, ком.19, 20
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1097800000440
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7801268965
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 55439-Е
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4566 https://www.spbexchange.ru">https://https://www.spbexchange.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.05.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента (далее – ПАО «СПБ Биржа», Общество, эмитент): годовое.
2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: заочное голосование.
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: акционеры Общества могут осуществить свое право на участие в собрании: - путем направления заполненного бюллетеня для голосования с приложением в соответствующих случаях доверенности по адресу: Российская Федерация, 127006, г. Москва, ул. Долгоруковская, д.38, стр.1, этаж 2, помещение 1, комнаты 19, 20, ПАО «СПБ Биржа»;
- путем дачи лицам, осуществляющим учет прав на акции, указаний (инструкций) о голосовании в соответствии с нормами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах (для лиц, имеющих право на участие в собрании, но не зарегистрированных в реестре акционеров Общества). Возможность и порядок дачи указаний (инструкций) должна быть предусмотрена в договоре, заключенном акционером с лицом, осуществляющим учет прав на акции;
- путем заполнения электронной формы бюллетеня для голосования в личном кабинете акционера на сайте АО «НРК – P.O.С.Т.» (регистратора Общества) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу: lk.rrost.ru или по соответствующей ссылке на личный кабинет акционера, размещенной на сайте Общества https://www.spbexchange.ru">https://https://www.spbexchange.ru.
Принявшими участие в Собрании считаются акционеры, бюллетени которых получены или электронная форма бюллетеней которых заполнена на указанном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 27 июня 2023 года включительно.
Принявшими участие в Собрании считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до 27 июня 2023 года включительно.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке), прилагаются к направляемым этими лицами бюллетеням.
2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров): 28 июня 2023 г.
2.5. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04 июня 2023 г.
2.6. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «СПБ Биржа» за 2022 год.
2. О распределении прибыли (в том числе выплате дивидендов) и убытков ПАО «СПБ Биржа» по результатам 2022 года.
3. Об утверждении годового отчета ПАО «СПБ Биржа» за 2022 год.
4. Об утверждении Устава Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
5. Об определении количественного состава совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
6. Об избрании членов совета директоров ПАО «СПБ Биржа».
7. Об избрании членов ревизионной комиссии ПАО «СПБ Биржа».
8. О назначении аудиторской организации ПАО «СПБ Биржа».
9. О признании утратившим силу Положения о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества «СПБ Биржа».
10. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
11. Об утверждении Положения о совете директоров Публичного акционерного общества «СПБ Биржа» в новой редакции.
2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: акционеры Общества могут ознакомиться с материалами и получить копии материалов, подлежащих предоставлению акционерам Общества при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, с 8 июня 2023 года по 28 июня 2023 года включительно по рабочим дням с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (время московское) по следующим адресам:
- 127006, Российская Федерация, г. Москва, ул. Долгоруковская, д. 38, стр. 1;
- 123112, Российская Федерация, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, дом 15.
Номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров Общества, информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров предоставляются в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его государственной регистрации: 1-01-55439-E от 19.03.2009; международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JQ9P9.
2.9. Орган эмитента, принявший решение о созыве общего собрания акционеров эмитента и дата принятия указанного решения: Совет директоров ПАО «СПБ Биржа», 23.05.2023, Протокол заочного голосования Совета директоров ПАО «СПБ Биржа» № 8/2023 от 23.05.2023.
3. Подпись
3.1. Первый заместитель Генерального директора
ПАО «СПБ Биржа»
Е.В. Сердюков
(подпись)
3.2. Дата “ 23 ” мая 20 23 г. М.П.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kY-C1Rp4BGUytzEz49KOxzQ-B-B