📰"ЧЗПСН-Профнастил" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2023 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26.05.2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предоставлении согласия на совершение существенной сделки, являющейся крупной и требующей одобрение в соответствии с п.п.21 п.11.1.2 Устава Общества и п.2 ст. 79 Закона «Об Акционерных обществах», а именно: заключение между ПАО Сбербанк (Кредитор) и ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» (Заемщик) дополнительного соглашения № 3 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-7MEL62NF от 03.03.2023.
2. О предоставлении полномочий на подписание дополнительного соглашения № 3 к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 7M-1-7MEL62NF от 03.03.2023. от имени ПАО «ЧЗПСН-Профнастил» генеральному директору Свеженцеву Евгению Игоревичу.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=gef3pfwsPkmPfftsfL4Wvw-B-B