📰"ТГК-14" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия уполномоченным лицом эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.05.2023
2.2. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 мая 2023 года в заочной форме.
2.3. повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1.Избрание Председателя СД Общества.
2.Избрание заместителя Председателя СД Общества.
3.Утверждение Плана работы СД общества на 2023-2024 корпоративный год.
4.Избрание членов Комитета по кадрам, вознаграждениям и корпоративному управлению СД Общества.
5.Избрание членов Комитета по бюджету и финансам СД Общества.
6.Избрание членов Комитета по аудиту СД Общества.
7.Избрание членов Комитета по надежности СД Общества.
8.Одобрение договора страхования ответственности руководителей, должностных лиц и Компании.
9.Определение позиции по вопросу повестки дня ГОСА АО «Спецавтохозяйство»: «Об избрании членов СД АО «Спецавтохозяйство».
10.Определение позиции по вопросу повесток дня заседания Совета директоров и ГОСА АО «Спецавтохозяйство»: «О распределении прибыли и убытков АО «Спецавтохозяйство» по результатам 2022 финансового года».
11.Определение позиции Общества по вопросам повестки дня заседания Совета директоров АО «Спецавтохозяйство» по вопросу «Утверждение отчета по исполнению бизнес-плана за 2022 г.».
2.4. Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске таких акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: Акции обыкновенные бездокументарные ГРН: 1-01-22451-F от 17.03.2005 г. ISIN: RU000AOH1ES3



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=19Y4hIVqLU2aeN895XRQvg-B-B