19 мая 2023, 08:00
📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров
2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. 2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес‑плана ПАО «Якутскэнерго» за 2022 год.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 2. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Сахаэнерго», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет права единственного акционера.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 3. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Энерготрансснаб», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет права единственного акционера.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 4. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ЯЭРК», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет права единственного акционера.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 5. О согласии на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
Решение:
1. Утвердить перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) (Приложение № 8 к решению, далее – Перечень).
2. Присоединиться к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение № 9 к решению, далее – Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» от 14.04.2023 (протокол № 1440пр), и всем последующим изменениям к нему.
3. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества.
4. Установить, что Перечень и Положение применяются с 14.04.2023.
5. Считать ранее принятые решения Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества» (протоколы от 01.06.2022 № 14, от 27.06.2022 № 16, от 25.11.2022 № 25, от 26.01.2023 № 1, от 29.03.2023 № 5) решениями об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества).
6. Признать утратившими силу с 14.04.2023:
6.1. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 30.09.2022 (протокол от 03.10.2022 № 22).
6.2. Пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества 28.07.2022 (протокол от 29.07.2022 № 17) по вопросу 9 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
6.3. Положение о Программе долгосрочной мотивации Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 10.06.2019 (протокол от 11.06.2019 № 11), со всеми изменениями к нему.
7. Определить, что:
7.1. Документы, указанные в пунктах 6.2 и 6.3 настоящего решения, применяются в целях расчета и выплаты вознаграждения отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2022 год.
7.2. Перечень и Положение применяются в целях расчета и выплаты премии должностным лицам руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) по итогам работы за 2023 год.
8. Поручить Генеральному директору Общества:
8.1. Ознакомиться самому и ознакомить под подпись должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) с Положением и настоящим решением в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия настоящего решения.
8.2. Обеспечить приведение трудовых договоров с должностными лицами руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) в соответствие с Положением.
8.3. Установить во внутренних документах Общества в отношении иных должностных лиц (работников) Общества, не относящихся к руководящему составу Общества (отдельная категория руководящих работников Общества), положения, обеспечивающие недопустимость превышения порога в 90 % от размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения, установленного для единоличного исполнительного органа Общества, а также внести во внутренние документы Общества иные изменения, необходимые для реализации настоящего решения (при необходимости).
8.4. Представить Совету директоров Общества отчет о выполнении пунктов 8.1 ‑ 8.3 настоящего решения на очередное заседание Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 7. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Коллективному договору ПАО «Якутскэнерго» и дочерних обществ: АО «Теплоэнергосервис», АО «ЯЭРК», АО «Энерготрансснаб» на 2019‑2023 годы.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2022 год.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 9. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.
Решение:
Коммерческая тайна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2023 года, протокол № 8.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=m3aBeJe-Am0u3KanMpaRcBg-B-B
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.
Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 8. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 9. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
2. 2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
ВОПРОС № 1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес‑плана ПАО «Якутскэнерго» за 2022 год.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 2. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Сахаэнерго», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет права единственного акционера.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 3. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «Энерготрансснаб», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет права единственного акционера.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 4. О принятии решений по вопросам годового Общего собрания акционеров АО «ЯЭРК», в котором ПАО «Якутскэнерго» осуществляет права единственного акционера.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 5. О согласии на совмещение Генеральным директором Общества должностей в органах управления других организаций.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
Решение:
1. Утвердить перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) (Приложение № 8 к решению, далее – Перечень).
2. Присоединиться к Положению об условиях оплаты труда должностных лиц руководящего состава подконтрольных организаций ПАО «РусГидро» (Приложение № 9 к решению, далее – Положение), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» от 14.04.2023 (протокол № 1440пр), и всем последующим изменениям к нему.
3. Считать Положение внутренним документом Общества, а его требования – обязательными для Общества.
4. Установить, что Перечень и Положение применяются с 14.04.2023.
5. Считать ранее принятые решения Совета директоров Общества по вопросу «Об одобрении назначения на должности, входящие в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества» (протоколы от 01.06.2022 № 14, от 27.06.2022 № 16, от 25.11.2022 № 25, от 26.01.2023 № 1, от 29.03.2023 № 5) решениями об одобрении назначения на должности, входящие в перечень должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества).
6. Признать утратившими силу с 14.04.2023:
6.1. Перечень должностей отдельных категорий руководящих работников Общества, утвержденный решением Совета директоров Общества 30.09.2022 (протокол от 03.10.2022 № 22).
6.2. Пункты 1 и 2 решения Совета директоров Общества 28.07.2022 (протокол от 29.07.2022 № 17) по вопросу 9 «Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении к Положению о вознаграждениях и компенсациях отдельным категориям руководящих работников подконтрольных организаций ПАО «РусГидро».
6.3. Положение о Программе долгосрочной мотивации Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 10.06.2019 (протокол от 11.06.2019 № 11), со всеми изменениями к нему.
7. Определить, что:
7.1. Документы, указанные в пунктах 6.2 и 6.3 настоящего решения, применяются в целях расчета и выплаты вознаграждения отдельным категориям руководящих работников Общества по итогам работы за 2022 год.
7.2. Перечень и Положение применяются в целях расчета и выплаты премии должностным лицам руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) по итогам работы за 2023 год.
8. Поручить Генеральному директору Общества:
8.1. Ознакомиться самому и ознакомить под подпись должностных лиц руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) с Положением и настоящим решением в течение 3 (трех) рабочих дней с даты принятия настоящего решения.
8.2. Обеспечить приведение трудовых договоров с должностными лицами руководящего состава Общества (отдельная категория руководящих работников Общества) в соответствие с Положением.
8.3. Установить во внутренних документах Общества в отношении иных должностных лиц (работников) Общества, не относящихся к руководящему составу Общества (отдельная категория руководящих работников Общества), положения, обеспечивающие недопустимость превышения порога в 90 % от размера годового максимально возможного совокупного персонального вознаграждения, установленного для единоличного исполнительного органа Общества, а также внести во внутренние документы Общества иные изменения, необходимые для реализации настоящего решения (при необходимости).
8.4. Представить Совету директоров Общества отчет о выполнении пунктов 8.1 ‑ 8.3 настоящего решения на очередное заседание Совета директоров Общества.
ВОПРОС № 7. О предварительном одобрении Дополнительного соглашения № 4 к Коллективному договору ПАО «Якутскэнерго» и дочерних обществ: АО «Теплоэнергосервис», АО «ЯЭРК», АО «Энерготрансснаб» на 2019‑2023 годы.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 8. Об утверждении отчета о выполнении целевых значений КПЭ за 2022 год.
Решение:
Коммерческая тайна.
ВОПРОС № 9. О принятии решения в рамках локального нормативного документа (акта) Общества, регулирующего оплату труда отдельных категорий руководящих работников Общества.
Решение:
Коммерческая тайна.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18 мая 2023 года, протокол № 8.
Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=m3aBeJe-Am0u3KanMpaRcBg-B-B
0 Комментариев
botlib, опередил ) хотел то же самое запостить
За текущий год компания уже заплатила дивидендов на 22.6 % от текущей цены. В следующем году ожидаемая див. дох. от 18 % до 34 %
Утренний обзор (мамбофьюч, сберофьюч, сишка, фьюч юань-рубль, газ(NG), Брент и Золото) MX(фьюч на индекс мосбиржи)
На дневном графике цена ушла выше сильного сопротивления 254250 и на вечерней сесси...
Лайм Ленд, сегодня должен быть вроде
«Вхождение в фазу стагнации – состоялось.
Уже третий месяц идёт «закрепление» тенденции», — говорится в презентации сотрудника ЦМАКП В.Сальникова для заседания XIX Международной конференции «...
Lesmaster, можно купить дешевле хороший флоатер?
Правительство РФ с 1 декабря 2024 отменяет экспортную пошлину на коксующийся уголь, ранее составлявшую до 7% при курсе выше 95 руб./$ – Ъ Правительство РФ с 1 декабря 2024 года отменяет экспортную пош...
Правительство РФ с 1 декабря 2024 отменяет экспортную пошлину на коксующийся уголь, ранее составлявшую до 7% при курсе выше 95 руб./$ – Ъ Правительство РФ с 1 декабря 2024 года отменяет экспортную пош...
Рост ключевой ставки ЦБ угрожает строительной отрасли массовыми банкротствами застройщиков – Ъ Массовое использование кредитов с плавающей ставкой, популярной в последние годы, поставило строительный ...