📰"Банк "Санкт-Петербург" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Наблюдательного совета эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум для принятия решений имелся.

2.2. Содержание решений, принятых Наблюдательным советом эмитента:

2.2.1. О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в I квартале 2023 года.
ПОСТАНОВИЛИ:
Принять к сведению доклад «О финансовых результатах деятельности ПАО «Банк «Санкт-Петербург» (по МСФО) в I квартале 2023 года».
Результаты голосования: Решение принято.

2.2.2. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации по договору с АО «Кэпт».
ПОСТАНОВИЛИ:
Определить размер оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Банк «Санкт-Петербург» по договору оказания аудиторских услуг с АО «Кэпт» в размере не более 19 000 000 (девятнадцати миллионов) рублей (без учета НДС).
Результаты голосования: Решение принято.

2.2.3. Об утверждении новой редакции Положения о Службе внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург».
ПОСТАНОВИЛИ:
Утвердить Положение о Службе внутреннего аудита ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в новой редакции согласно вынесенному на голосование проекту.
Результаты голосования: Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: заседание Наблюдательного совета ПАО «Банк «Санкт-Петербург» проведено в форме заочного голосования. Дата окончания приема бюллетеней – 18 мая 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Наблюдательного совета эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 18.05.2023, Протокол №2



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CMtEEnDiT0S3fWV2Ehltqw-B-B