📰"ВХЗ" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2023 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 17.05.2023 г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Предложение о включении кандидатур в список кандидатов для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров.
2. Утверждение Заключения (отчета) службы внутреннего аудита, внутреннего контроля и управления рисками.
3. Оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, в том числе системы корпоративного управления в Обществе.
4. Оценка проведенной работы Совета директоров, включая оценку работы Комитета по аудиту Совета директоров и Совета директоров в целом.
5. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2022 год.
6. Рассмотрение отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
7. О рекомендациях Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам 2022 отчетного года.
8. Определение размера оплаты услуг аудитора.
9. О предложении годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении аудитора Общества (для проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, проверки консолидированной финансовой отчетности) на 2023 г.
10. О предложении годовому общему собранию акционеров принять решение об утверждении Политики по противодействию коррупции.
11. О созыве годового общего собрания акционеров.
12. Рассмотрение вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров:
- форма проведения годового общего собрания акционеров;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования (дата проведения годового общего собрания акционеров);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени;
- дата определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров;
­- дата, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров;
- повестка дня годового общего собрания акционеров;
- порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров;
- перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
- порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров;
­- форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества;
- о выполнении функций счетной комиссии.
2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
Вид ценных бумаг (акции, облигации, опционы эмитента, российские депозитарные расписки): акции.
Категория (тип): обыкновенные.
Серия ценных бумаг (при наличии): не применимо.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-04847-А.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 22.08.2001 г.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0007984761.
Международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии): ESVXFR.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=sNrCtEzxx0q7oaQwGaAd2g-B-B