📰"ОАК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 11 (одиннадцать) из 11 (одиннадцати) членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об оценке независимости кандидатов в Совет директоров Общества. Решение принято.
2. Согласование размера вознаграждения руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2022 год. Решение принято.
3. Согласование КПЭ руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2023 год. Решение принято.
4. О проведении плановой индексации заработной платы для единоличного исполнительного органа Общества. Решение принято.
5. Об изменении состава Комитета по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК». Решение принято.
6. Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ОАК» в новой редакции. Решение принято.
7. О предложениях Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов ПАО «ОАК» в новой редакции.
По пункту 7.1. – решение принято.
По пункту 7.2. – решение принято.
8. Об определении позиции ПАО «ОАК» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию на общих собраниях акционеров Ключевых организаций по вопросам принятия учредительных документов организаций в новой редакции. Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: «Об оценке независимости кандидатов в Совет директоров Общества».
Принимая во внимание необходимость обеспечения соблюдения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – ККУ), Правил листинга ПАО Московская Биржа, на основании оценки независимости кандидатов в члены Совета директоров в ПАО «ОАК» на соответствие критериям определения независимости в соответствии с ККУ (Приложение № 1), утвердить заключение о независимости кандидатов в члены Совета директоров в ПАО «ОАК» (Приложение № 1).

По вопросу № 2 повестки дня: «Согласование размера вознаграждения руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» за 2022 год».
2.1. Согласовать размер годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2022 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» согласно прилагаемому расчету (Приложение № 2) (раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и от 12.03.2022№ 351).
2.2. Поручить Генеральному директору ПАО «ОАК» утвердить согласованный размер годовой премии за выполнение КПЭ по итогам 2022 года директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» (раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и от 12.03.2022№ 351).

По вопросу № 3 повестки дня: «Согласование КПЭ руководителя Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2023 год».
Согласовать ключевые показатели эффективности (КПЭ) директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2023 год, включенные в Бонусную карту директора Департамента внутреннего аудита ПАО «ОАК» на 2023 год (Приложение №3).

По вопросу № 4 повестки дня: «О проведении плановой индексации заработной платы для единоличного исполнительного органа Общества».
4.1. Согласовать размер должностного оклада Генерального директора ПАО «ОАК» после индексации за 2022 год (Приложение № 4).
4.2. Определить условия дополнительного соглашения к трудовому договору № 1947 с Генеральным директором ПАО «ОАК» от 10.01.2020 г. (Приложение № 5).
4.3. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «ОАК» подписать дополнительное соглашение к Трудовому договору с Генеральным директором ПАО «ОАК».

По вопросу № 5 повестки дня: «Об изменении состава Комитета по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК».
5.1. Досрочно прекратить по предложению Председателя Комитета по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК» полномочия члена Комитета Логинова Алеся Сергеевича.
5.2. Избрать по предложению Председателя Комитета по бюджету при Совете директоров ПАО «ОАК» в действующий состав (раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416 и от 12.03.2022№ 351).

По вопросу № 6 повестки дня: «Об утверждении Положения о Корпоративном секретаре ПАО «ОАК» в новой редакции».
Утвердить Положение о Корпоративном секретаре ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 6).

По вопросу № 7 повестки дня: «О предложениях Общему собранию акционеров по утверждению внутренних документов ПАО «ОАК» в новой редакции».
7.1. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение об Общем собрании акционеров ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 7).
7.2. Предложить Общему собранию акционеров утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ОАК» в новой редакции (Приложение № 8).

По вопросу № 8 повестки дня: «Об определении позиции ПАО «ОАК» и формирование соответствующих указаний представителям ПАО «ОАК» по голосованию на общих собраниях акционеров Ключевых организаций по вопросам принятия учредительных документов организаций в новой редакции».
Представителям ПАО «ОАК» в органах управления дочернего голосовать «ЗА» принятие учредительных документов в новой редакции. Раскрытие информации ограничено в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 09.04.2019 № 416.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.04.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14.04.2023, № 384.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=RVY0uX7cGkmKXzrf0AsLQg-B-B