📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «Утверждение внутренних документов публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет».»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Прыгунков А.С., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.)
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «Определение цены реализации казначейских акций публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет»»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Прыгунков А.С., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.)
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу повестки дня «Утверждение внутренних документов публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет».»

Утвердить Политику по устойчивому развитию публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет» (Приложение 1).
По 2 вопросу повестки дня «Определение цены реализации казначейских акций публичного акционерного общества «Группа компаний «Самолет»»

В соответствии со ст. 77 ФЗ «Об акционерных обществах» определить цену реализации казначейских акций в количестве 98 054 (девяносто восемь тысяч пятьдесят четыре) штуки (выкупленных ПАО «ГК «Самолет» у акционеров ПАО «ГК «Самолет» в соответствии со ст. 75, 76 ФЗ «Об акционерных обществах»):
Цена реализации одной казначейской акции определяется исходя из средневзвешенной цены одной обыкновенной акции ПАО «ГК «Самолет», рассчитанной по результатам организованных торгов за 6 месяцев, предшествующих дате заключения договора купли-продажи казначейских акций. Итоговая цена, определенная согласно порядку, описанному выше, закрепляется приказом Генерального директора ПАО «ГК «Самолет».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13.04.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 13.04.2023 г., № 6/23.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: обыкновенные именные бездокументарные акции, регистрационный номер 1-01-16493-А от 22.03.2018 г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0ZZG02.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=EauVgEQdsEivuiC1dmwRgw-B-B