📰"Казаньоргсинтез" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11; кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:
«ЗА» - единогласно;
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Принятие решения о согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность» принято следующее решение:
1. Определить цену (денежную оценку) сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Приложением №2.
2. Принять решение о согласии на совершение сделок ПАО «Казаньоргсинтез», в совершении которых имеется заинтересованность на существенных условиях, указанных в Приложении №2.
3. С учетом того, что решение о согласии на совершение ПАО «Казаньоргсинтез» сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, на существенных условиях, изложенных в Приложении №2, принимается до их совершения, в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 27 марта 2020 г. № 714-П определить, что сведения об условиях указанных сделок, а также о ее сторонах не будут раскрываться до совершения сделок.

В соответствии с п.3 ст. 83 Федерального закона № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г. «Об акционерных обществах» при подсчете голосов по пункту 2 вопроса не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Казаньоргсинтез», признаваемых заинтересованными лицами.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 марта 2023 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31 марта 2023 г., Протокол № 26.

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: не применимо.

2.6. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решения о согласии на совершение крупной сделки, сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, или иной сделки, размер которой составляет 10 и более процентов стоимости активов, определяемой по данным консолидированной финансовой отчетности (финансовой отчетности) эмитента, а если эмитент не обязан составлять и раскрывать консолидированную финансовую отчетность (финансовую отчетность), - по данным бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента на последнюю отчетную дату (дату окончания последнего завершенного отчетного периода, предшествующего дате принятия решения о согласии на совершение сделки), сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, могут не раскрываться, если это предусмотрено принятым решением о согласии на ее совершение.
В случаях, когда решением совета директоров (наблюдательного совета) эмитента о согласии на совершение сделки предусмотрено, что сведения об условиях сделки, а также о лице, являющемся ее стороной, выгодоприобретателем, не раскрываются, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, эмитентом дополнительно должны быть указаны сведения о данном обстоятельстве.

Принято решение не раскрывать до совершения сделок сведения об условиях указанных сделок, в том числе о цене сделок, а также о лице (лицах), являющимся (являющихся) их стороной (сторонами), выгодоприобретателем (выгодоприобретателями) в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг от 27 марта 2020 г. № 714-П.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=2mtpJs0UMkebyL9geSwFgg-B-B