📰"Якутскэнерго" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум по заседанию по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 1. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 2. «ЗА» - 6; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1*.
Вопрос № 3. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 4. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 5. «ЗА» - 8; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0**.
Вопрос № 6. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.
Вопрос № 7. «ЗА» - 9; «ПРОТИВ» - 0; «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0.

* При подведении итогов голосования по вопросу не учитываются голоса членов Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Савельева В.В. в соответствии с п.1 ст.81 ФЗ «Об акционерных обществах» и Стручкова А.А. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».
** При подведении итогов голосования по вопросу не учитывается голос члена Совета директоров ПАО «Якутскэнерго» Стручкова А.А. в соответствии с пп.1 п.3 ст.83 ФЗ «Об акционерных обществах».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

ВОПРОС №1. Об утверждении сводного отчета Генерального директора о реализации Программы благотворительной и спонсорской деятельности ПАО «Якутскэнерго» за 2022 год.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №2. О согласии на совершение Обществом сделки (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность, ‑ Агентского договора на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур/состязательного отбора между Обществом и АО «РГС».

Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки ‑ Агентского договора на организацию и проведение конкурентных закупочных процедур/состязательного отбора между Обществом и АО «РГС», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделки), в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №3. О согласии на совершение Обществом сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача электрической энергии, а также производство тепловой энергии, – Договора купли‑продажи имущества между Обществом и АО «Теплоэнергосервис».

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №4. О согласии на совершение Обществом сделки, предметом которой является имущество, составляющее основные средства, целью использования которых является передача тепловой энергии, – Договора купли‑продажи имущества между Обществом и АО «Теплоэнергосервис».

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №5. О согласии на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда от 30.12.2021 № 13501‑22 между Обществом и АО «ЯЭРК».

Решение:
Дать согласие на совершение Обществом сделки – Дополнительного соглашения № 3 к Договору подряда от 30.12.2021 № 13501‑22 между Обществом и АО «ЯЭРК», являющегося сделкой (взаимосвязанной сделкой), в совершении которой имеется заинтересованность.
В соответствии с пунктом 16 статьи 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39‑ФЗ «О рынке ценных бумаг» информация об условиях сделки не раскрывается (не предоставляется) до ее совершения.


ВОПРОС №6. Об утверждении отчета Генерального директора Общества о проведении публичного технологического и ценового аудита инвестиционных проектов ПАО «Якутскэнерго» за 2022 год, содержащего результаты сводного анализа по проведенным аудитам и выводы по итогам общественного и экспертного обсуждения.

Решение:
Коммерческая тайна.


ВОПРОС №7. Об одобрении назначения на должность, входящую в перечень отдельных категорий руководящих работников Общества.

Решение:
Коммерческая тайна.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 28 марта 2023 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 29 марта 2023 года, протокол № 5.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=OMUH4u0v9E-CMlHw0AFORsg-B-B