📰"ДИОД" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения:
Присутствовали:
члены совета директоров, персонально: Тихонов Владимир Петрович, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Силантьев Вадим Валентинович, Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Юкельсон Яков Сергеевич, Субочев Владимир Сергеевич, Розова Наталья Владимировна, Чичкова Ольга Владимировна.
Письменное мнение: Чернышков Эдуард Анатольевич, Разумов Александр Николаевич, Тюренков Владимир Александрович.
На заседании присутствовали 9 из 12 членов Совета директоров.
Кворум для принятия всех решений повестки дня имеется.

Результаты голосования по вопросам:
Первый вопрос повестки дня: «Выбор председателя Совета директоров».
Результаты голосования:
«за» - 12 голосов (Тихонов Владимир Петрович, Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Субочев Владимир Сергеевич, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Тюренков Владимир Александрович),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

Второй вопрос повестки дня: «О рассмотрении эффективности функционирования структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего контроля (аудита) ПАО «ДИОД» в 2022 году».
Результаты голосования:
«за» - 12 голосов (Тихонов Владимир Петрович, Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Субочев Владимир Сергеевич, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Тюренков Владимир Александрович),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

Третий вопрос повестки дня: «Выбор руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего контроля (аудита). Утверждение условий трудового договора с руководителем структурного подразделения ответственного за организацию и осуществление внутреннего контроля (аудита)».
Результаты голосования:
«за» - 12 голосов (Тихонов Владимир Петрович, Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Субочев Владимир Сергеевич, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Тюренков Владимир Александрович),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

Четвертый вопрос повестки дня: «Определение приоритетных направлений деятельности Общества на 2023 год».
Результаты голосования:
«за» - 12 голосов (Тихонов Владимир Петрович, Набатова Галина Владимировна, Козлов Владимир Александрович, Силантьев Вадим Валентинович, Чернышков Эдуард Анатольевич, Розова Наталья Владимировна, Субочев Владимир Сергеевич, Юнисова Альфия Абдулбариевна, Юкельсон Яков Сергеевич, Чичкова Ольга Владимировна, Разумов Александр Николаевич, Тюренков Владимир Александрович),
«против» - 0,
«воздержался» - 0.
Решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Избрать Козлова В.А. Председателем Совета директоров.
2. Структурное подразделение, ответственное за организацию и осуществление внутреннего контроля (аудита) обеспечивает эффективность и результативность осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества.
3. Назначить на должность руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего контроля (аудита) Субочева Владимира Сергеевича, а также утвердить условия трудового договора с Субочевым В.С.
4. Одобрить приоритетные направления деятельности Общества на 2023 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «21» марта 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол №1 от «23» марта 2023 г.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны: повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=iDKNf5ceGEqBG61Y-CSeS2A-B-B