📰"Пермэнергосбыт" Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 22.03.2023 года.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 30.03.2023 года.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об утверждении корректировки инвестиционной программы Общества на 2022 – 2024 г. г.
2. О рассмотрении отчета о деятельности внутреннего контроля по НИИИМР за 2022 г.
3. О рассмотрении отчета о функционировании и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля ПАО «Пермэнергосбыт» за 2022 г.
4. Об определении позиции Общества по вопросам повестки дня общего собрания участников дочерних хозяйственных обществ: о совершении ДО сделок, связанных с отчуждением или возможностью отчуждения имущества, составляющего основные средства, нематериальные активы, объекты незавершенного строительства, целью использования которых является производство, передача, диспетчирование, распределение электрической и тепловой энергии, стоимость (денежная оценка) которого составляет более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей: об одобрении договора купли-продажи движимого имущества.
5. Об утверждении внутренних документов Общества: об утверждении программы оказания спонсорской помощи ПАО «Пермэнергосбыт» на 2023 год.
6. Об одобрении цены договора о пожертвовании денежных средств.
7. Об одобрении договора о пожертвовании денежных средств.
8. Об одобрении цены договора о пожертвовании денежных средств.
9. Об одобрении договора о пожертвовании денежных средств.
10. Об утверждении корректировки методики расчета ключевого показателя эффективности (КПЭ) «Лимит собственных расходов» на 2023 год.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-AP5uHA9mUEywljOh6sSIUQ-B-B