📰«Группа Позитив» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения: Количественный состав Совета директоров Общества — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В голосовании приняло участие (получены бюллетени для голосования в установленный срок) — 9 (девять) членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества в форме заочного голосования и принятия решений по вопросам повестки дня имеется.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества»:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
Результаты голосования по вопросу повестки дня «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:
«ЗА» - 9 голосов;
«ПРОТИВ» - 0 голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу повестки дня «О подготовке к внеочередному Общему собранию акционеров Общества»:
Для подготовки к внеочередному Общему собранию акционеров (далее – «ВОСА»), созванному на 05 апреля 2023 года (протокол Совета директоров Общества № 19 от 06 марта 2023 года) утвердить:
— форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня ВОСА согласно Приложению № 1;
— формулировку решения по вопросу повестки дня ВОСА для направления номинальным держателям согласно Приложению № 2.
По вопросу повестки дня «О рекомендациях внеочередному Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты»:
1. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров, созванному на 05 апреля 2023 г., размер дивиденда по результатам первого квартала 2023 года по размещенным обыкновенным именным бездокументарным акциям (государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от 13 ноября 2017 года) в размере 37,87 руб. (тридцать семь рублей восемьдесят семь копеек) на одну акцию.
2. Выплату объявленных дивидендов по акциям каждой категории произвести в денежной форме, в безналичном порядке, в сроки, установленные Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».
3. Руководствуясь п. 3 ст. 42 Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ
«Об акционерных обществах», предложить внеочередному Общему собранию акционеров установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение объявленных дивидендов по акциям, — 16 апреля 2023 года на конец операционного дня.
4. Рекомендовать внеочередному Общему собранию акционеров принять решение о выплате дивидендов с учетом Дивидендной политики ПАО «Группа Позитив», при условии отсутствия ограничений, установленных статьей 43 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», а также с учетом размера чистой прибыли ПАО «Группа Позитив» по итогам первого квартала 2023 года.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: «14» марта 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Группа Позитив» от «15» марта 2023 г. №20.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, в случае принятия советом директоров решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента (вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-85307-H от «13» ноября 2017 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=zqMtWIx33kaiLWsQZ5lF6g-B-B