📰«Интер РАО» Проведение заседания совета директоров и его повестка дня

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента:
02.03.2023.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента:
17.03.2023.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Об утверждении отчета об исполнении бизнес-плана Группы «Интер РАО» за 2022 год.
2. О созыве годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО».
3. О вынесении вопросов на рассмотрение годового Общего собрания акционеров ПАО «Интер РАО».
4. Об определении размера оплаты услуг аудиторской организации ПАО «Интер РАО» на 2023 год.
5. О рассмотрении отчета о взаимодействии с инвесторами за 2022 год.
6. О рассмотрении отчета о функционировании системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» за 2022 год.
7. О рассмотрении отчета о статусе работы менеджмента Общества по управлению рисками по итогам 2 полугодия 2022 года.
8. Об утверждении Плана мероприятий по управлению критическими рисками Группы на 2023 год и Плана мероприятий по управлению стратегическими рисками.
9. О рассмотрении Отчета ПАО «Интер РАО» по внедрению, дисциплине исполнения и операционной эффективности процедур по организации Систем управления рисками и внутреннего контроля в области противодействия и предупреждения коррупции за 2022 год.
10. О рассмотрении Отчета о практике корпоративного управления (отчета Корпоративного секретаря), включая рассмотрение отчета об эффективности информационного взаимодействия, отчёта о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления и отчёта об исполнении решений Совета директоров.
11. О рассмотрении отчётов Центра внутреннего аудита об оценке надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля Группы «Интер РАО» и об оценке практики корпоративного управления ПАО «Интер РАО» за 2022 год.
12. О рассмотрении Отчёта о деятельности Центра внутреннего аудита ПАО «Интер РАО» за 2022 год.
13. О премировании руководителя и работников Центра внутреннего аудита ПАО «Интер РАО».
14. Об оценке деятельности Совета директоров ПАО «Интер РАО».
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента (в случае, если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента):
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-04-33498-Е; 23.12.2014, ISIN: RU000AOJPNM1.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=z-CbDDb-CbE0O31zgNp7KLbw-B-B