📰«Россети» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Опросные листы представили 10 из 11 избранных членов Совета директоров.
В соответствии с пунктом 18.12 статьи 18 Устава кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины членов Совета директоров от общего числа избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
2.2. Результаты голосования и содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
Вопрос № 1: Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети» на 2020 – 2024 годы.
Решение:
1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети» на 2020 – 2024 годы, согласно приложениям 1-24 к настоящему протоколу.
2. Поручить менеджменту ПАО «Россети»:
2.1. Обеспечить проведение общественного обсуждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети» на 2020 – 2024 годы, в соответствии с пунктом 7 Правил утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики».
2.2. В случае поступления в рамках общественного обсуждения проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети» на 2020 – 2024 годы, замечаний и предложений в период с 1 по 20 марта текущего года обеспечить доработку проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети» на 2020 – 2024 годы, в соответствии с такими замечаниями и предложениями.
2.3. После проведения общественного обсуждения обеспечить направление в Минэнерго России заявления об утверждении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети» на 2020 – 2024 годы.
Итоги голосования:
«ЗА» - 9 голосов, «ПРОТИВ» - 0 голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27 февраля 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров от 27 февраля 2023 года № 608.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=kjX-AzcIea0CkF6KYbH5w2A-B-B