📰"Россети Центр и Приволжье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Члены Совета директоров, принявшие участие в заседании опросным путем: 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Не принимали участие в заседании: 1.
В соответствии с пунктом 18.11 статьи 18 Устава ПАО «Россети Центр и Приволжье» кворум для проведения заседания Совета директоров составляет не менее половины от числа избранных членов Совета директоров ПАО «Россети Центр и Приволжье». Кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента и итоги голосования:

Вопрос 1. Об одобрении проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 16.11.2022 № 24@.
Решение:
1. Одобрить проект изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 16.11.2022 № 24@.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить утверждение проекта изменений, вносимых в инвестиционную программу ПАО «Россети Центр и Приволжье» на период 2023-2027 годы, утверждённую приказом Минэнерго России от 16.11.2022 № 24@, в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, предусмотренном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ: «ЗА» - 8. «ПРОТИВ» - 0. «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 2.
РЕШЕНИЕ ПРИНЯТО.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27.02.2023.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 27.02.2023 № 579.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-CDAcF9HcwkShV2sMw9JqOw-B-B