📰"ДЭК" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
В заседании (голосовании по вопросам) приняли участие 8 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум заседания (кворум по вопросам повестки дня) имелся.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, и сведения о результатах голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу № 1. Об утверждении внутреннего документа ПАО «ДЭК»: О присоединении к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Стандарту реализации транспортных средств организаций Группы РусГидро (Приложение № 1 к решению) (далее – Стандарт), утвержденному решением Правления ПАО «РусГидро» 27.12.2022 (протокол от 27.12.2022 № 1423пр), и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Стандарт внутренним документом ПАО «ДЭК» (далее – Общество), а его требования - обязательными для Общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества обеспечить проведение анализа транспортных средств Общества, предусмотренного главой 4 Стандарта, формирование, согласование и утверждение документов, предусмотренных главой 5 Стандарта, в порядке, предусмотренном Стандартом, в срок до 14.04.2023.
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 2. О приоритетном направлении деятельности ПАО «ДЭК»: об участии ПАО «ДЭК» в реализации проекта создания Автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро (АИС ЕК) в качестве пилотной организации.
Принятое решение:
Внести изменения в Календарный план разработки и внедрения проекта Автоматизированной информационной системы Единого казначейства Группы компаний РусГидро ПАО «ДЭК», изложив его в редакции согласно Приложению № 2 к решению.
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 4. Об утверждении внутреннего документа Общества: О присоединении ПАО «ДЭК» к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Стратегии цифровой трансформации Группы РусГидро на период 2022 – 2024 годов с перспективой до 2030 года (Приложение № 4 к решению, далее - Стратегия), утвержденной решением Совета директоров ПАО «РусГидро» от 29.11.2022 (протокол от 30.11.2022 №351), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Стратегию внутренним документом ПАО «ДЭК», а ее требования - обязательными для Общества.
3. С момента принятия настоящего решения считать утратившей силу Стратегию цифровой трансформации ПАО «ДЭК» на период 2021-2024 годы с перспективой до 2030 года, утвержденную решением Совета директоров ПАО «ДЭК» от 29.04.2022 (протокол от 29.04.2022 №424).
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 5. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения ПАО «ДЭК» согласно Приложению № 5 к решению.
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
По вопросу № 6. Об утверждении внутреннего документа Общества: Об утверждении Плана мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «ДЭК».
Принятое решение:
Утвердить План мероприятий и перехода на преимущественное использование отечественного радиоэлектронного оборудования ПАО «ДЭК» согласно Приложению № 6 к решению.
Итоги голосования: «ЗА» – 8 голосов, «ПРОТИВ» – нет, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – нет.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.02.2023.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ДЭК» от 27.02.2023 № 437.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=xN4hGLkYTk-CZQ61LKBjwPQ-B-B