📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 11 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 2022 году» принято следующее решение:
1. Принять к сведению Отчет генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 2022 году в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров.
2. Утвердить Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» по состоянию на 31.12.2022 в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 2 «Об утверждении Страховщика Общества» принято следующее решение:
Утвердить в качестве Страховщика Общества следующую страховую компанию:
Вид страхования – Страховщик - Срок действия договора страхования (период оформления страховых полисов)
Страхование гражданской ответственности за причинение вреда вследствие недостатков работ, которые оказывают влияние на безопасность объектов капитального строительства - АО «АльфаСтрахование» - с 01.01.2023 по 31.12.2023
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 3 «О рассмотрении отчета об утверждении проекта инвестиционной программы на период 2023–2027 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на период 2021–2025 гг.» принято следующее решение:
Принять к сведению отчет об утверждении проекта инвестиционной программы на период 2023–2027 гг. и изменений, вносимых в инвестиционную программу ОАО «МРСК Урала» на период 2021–2025 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 20.12.2017 № 27@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 23.12.2020 № 20@», в Министерстве энергетики Российской Федерации в порядке, установленном Постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики» в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 11 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 4 «Об утверждении актуализированной программы «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» на период до 2030 года»» принято следующее решение:
1. Утвердить актуализированную Программу цифровой трансформации ОАО «МРСК Урала» на период до 2030 года (далее – Программа) в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
2. Признать утратившей силу Программу «Цифровая трансформация ОАО «МРСК Урала» 2020-2030 гг.», утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» от 29.01.2020 (протокол от 31.01.2020 № 338).
3. Признать утратившим силу п.2.4 протокола заседания Совета директоров Общества от 31.01.2020 № 338.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить:
4.1. Оптимизацию расходов на мероприятия Программы цифровой трансформации Общества.
4.2. Финансирование мероприятий актуализированной Программы, в том числе Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения, в рамках лимитов утвержденного бизнес-плана и инвестиционной программы Общества.
4.3..В связи с дефицитом источников финансирования при формировании бизнес-плана и инвестиционной программы Общества повысить приоритет обеспечения плана мероприятий перехода Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения на период 2022-2024 годы с целью достижения требуемых параметров.
4.4. Реализацию Программы, включая безусловное достижение ключевых показателей эффективности цифровой трансформации (целевых показателей), в том числе показателей касающихся импортозамещения программного обеспечения.
4.5. Обеспечить ежегодную корректировку Программы, в том числе Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения с учетом актуального уровня развития технологий и синхронизации с бизнес-планом и инвестиционной программой Общества (при необходимости).
4.6. Провести работу с органами тарифного регулирования в регионах присутствия по компенсации экономически обоснованных расходов по переходу на отечественное программное обеспечение в тарифно-балансовых решениях в соответствии с действующим законодательством.
4.7. Представление Совету директоров Общества промежуточного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.
Срок: I квартал - до 4 апреля отчетного года, II квартал - до 4 июля отчетного года, III квартал - до 4 октября отчетного года, IV квартал – до 26 декабря отчетного года.
4.8. Обеспечить достижение показателя эффективности по импортозамещению доля объемов финансирования закупок отечественного программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в общем объеме финансирования закупок программного обеспечения и связанных с ним работ (услуг) в 2023 году - не менее 74 %, в 2024 году - не менее 80 %, в том числе
без выделения дополнительных источников финансирования.
4.9. Обеспечивать предоставление Совету директоров Общества отчетности по исполнению Плана мероприятий перехода на преимущественное использование отечественного программного обеспечения:
4.9.1. За 2022 год: до 18 апреля 2023 года (далее - ежегодно).
4.9.2. За I полугодие 2023 года: до 18 июля 2023 года (далее - ежегодно).
4.9.3. За II полугодие 2023 года: до 18 января 2024 года (далее - ежегодно).
4.10. Представление Совету директоров Общества сводного отчета по реализации мероприятий Программы, достижении ключевых показателей эффективности ее реализации.
Срок: Ежегодно, не позднее 18 апреля года, следующего за отчетным.
4.11. В рамках вынесения на Совет директоров Общества годового отчета об исполнении мероприятий Программы представить в нем количественную оценку (если применимо) вклада проектов Программы в достижение стратегических целей («надежность» (SAIDI, SAIFI), «производительность труда», «уровень потерь э/э», «снижение операционных расходов») ОАО «МРСК Урала» и ГК «Россети» в целом.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 1 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT1
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.02.2023 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:22.02.2023 г., протокол № 465



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=LG1DTEg-CsEOmU6aBdIUjfQ-B-B