📰"Юнипро" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня заседания Совета директоров имеется.

Итоги голосования по первому вопросу:
Решение принято.

Итоги голосования по второму вопросу:
Решение принято.

Итоги голосования по третьему вопросу:
Решение принято.

Итоги голосования по четвертому вопросу:
Решение принято.

Итоги голосования по пятому вопросу:
Решение принято.

Итоги голосования по шестому вопросу:
Решение принято.

Итоги голосования по седьмому вопросу:
Решение принято.

Итоги голосования по восьмому вопросу:
Решение принято.

Итоги голосования по девятому вопросу:
Решение принято.

Итоги голосования по десятому вопросу:
Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:

Первый вопрос: Утверждение консолидированной финансовой отчетности Группы «Юнипро» по итогам 2022 финансового года, подготовленной в соответствии с МСФО.
Решение по вопросу:
1.1. Утвердить консолидированную финансовую отчетность Группы «Юнипро» по итогам 2022 финансового года, подготовленную в соответствии с МСФО, согласно приложению № 1 к протоколу.

Второй вопрос: Отчет Генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Юнипро» за 2022 год, включая отчет о выполнении утвержденного бюджета.
Решение по вопросу:
2.1. Принять к сведению Отчет Генерального директора Общества о финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Юнипро» за 2022 год, включая отчет о выполнении утвержденного бюджета, в соответствии с приложением № 2 к протоколу.
2.2. Отметить высокий уровень работы менеджмента ПАО «Юнипро» в 2022 году.

Третий вопрос: Премирование по итогам 2022 года Генерального директора ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
3.1. На основании условий трудового договора № 816/П от 17.06.2021 с Генеральным директором Общества выплатить М.Г. Широкову, Генеральному директору Общества, ежегодную премию по итогам 2022 года в соответствии с приложением № 3 к протоколу в срок не позднее 22 февраля 2023 года.
3.2. Утвердить коэффициент достижения финансовых результатов Общества Кфин. для расчета годовой премии за 2022 год Грейдируемых работников Общества в размере 1,2063.
3.3. Утвердить специальный Кфин. для Грейдируемых работников Общества, прекративших трудовые отношения с Обществом до истечения 2022 года, в размере 1.

Четвертый вопрос: Утверждение изменений условий трудового договора Генерального директора ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
4.1. Утвердить изменения условий трудового договора Генерального директора Общества М.Г. Широкова в соответствии с приложением № 4 к протоколу.
4.2. Уполномочить А.Г. Белову подписать дополнительное соглашение к трудовому договору № 816/П от 17 июня 2021 года с Генеральным директором Общества М.Г. Широковым в соответствии с приложением № 5 к протоколу.

Пятый вопрос: Утверждение показателей Общества для определения коэффициента достижения финансовых результатов ПАО «Юнипро» Кфин. при расчете годовой премии Грейдируемых работников Общества с 01.01.2023.
Решение по вопросу:
5.1. Утвердить с 01.01.2023 показатели Общества для определения коэффициента достижения финансовых результатов ПАО «Юнипро» Кфин. при расчете годовой премии Грейдируемых работников Общества в соответствии с приложением № 6 к настоящему протоколу.

Шестой вопрос: Установление индивидуальных КПЭ на 2023 год для годового премирования Генерального директора ПАО «Юнипро».
Решение по вопросу:
6.1. Установить индивидуальные КПЭ на 2023 год для годового премирования Генерального директора ПАО «Юнипро» в соответствии с приложением № 7 к протоколу.
6.2. Уполномочить А.Г. Белову подписать форму «Управление эффективностью» Генерального директора Общества М.Г. Широкова на 2023 год в соответствии с приложением № 8 к протоколу.

Седьмой вопрос: Утверждение Положения о закупках ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Решение по вопросу:
7.1. Утвердить Положение о закупках ПАО «Юнипро» в новой редакции в соответствии с приложением № 9 к протоколу.

Восьмой вопрос: Утверждение Политики делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в новой редакции.
Решение по вопросу:
8.1. Утвердить Политику делегирования полномочий в ПАО «Юнипро» в новой редакции согласно приложению № 10 к протоколу.

Девятый вопрос: Утверждение отчета о заключенных ПАО «Юнипро» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Решение по вопросу:
9.1. Утвердить Отчет о заключенных ПАО «Юнипро» в 2022 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 11 к протоколу.

Десятый вопрос: Об анализе потенциальных рисков в сфере IT-обеспечения и информационной безопасности.
Решение по вопросу:
10.1. Принять информацию к сведению.


2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 15.02.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 16.02.2023, Протокол № 322.

2.5. Вид, категория (тип), серия ценных бумаг, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его государственной регистрации (идентификационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг и дата его присвоения) и международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии):
Вид, категория (тип) ценных бумаг: акции именные обыкновенные бездокументарные.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-65104-D.
Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 19 апреля 2007 года.
Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JNGA5.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=w21k26P5306gjCWup-AWXGg-B-B