📰"Нижнекамскнефтехим" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
До даты проведения заседания (даты окончания приема бюллетеней для голосования) получены заполненные бюллетени для голосования от 11 из 11 членов Совета директоров. Кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по вопросу 1 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 1 повестки дня «Рассмотрение вопроса о подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято следующее решение:
1. Созвать в соответствии с п. 1 ст. 50, п. 1 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», п. 1 ст. 3 Федерального закона от 25.02.2022 № 25-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» и о приостановлении действия отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» внеочередное Общее собрание акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (далее – Собрание) и провести его в форме заочного голосования.
2. Определить в соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах»:
– дату проведения Собрания (дату окончания приёма бюллетеней для голосования): 13 апреля 2023 г.;
– почтовые адреса, по которым могут направляться заполненные бюллетени:
• ул. Соболековская, зд. 23, оф. 129, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, 423574 (ПАО «Нижнекамскнефтехим»);
• а/я 40, г. Казань, Республика Татарстан, 420043 (ООО «ЕАР»).
3. Определить в соответствии с п. 1 ст. 51 и п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» датой определения (фиксации) списка лиц, имеющих право на участие в Собрании, – 27 февраля 2023 г.
4. Определить в соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» дату окончания приема предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров общества, – 13 марта 2023 г.
5. Определить в соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» следующую повестку дня Собрания:
1) Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
2) Избрание Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим».
6. Определить в соответствии с п. 1 ст. 54 Федерального закона «Об акционерных обществах» текст Сообщения о проведении Собрания (Приложение № 2) и следующий порядок сообщения акционерам о проведении Собрания:
разместить сообщение о проведении Собрания не позднее 14 февраля 2023 г. на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – https://www.nknh.ru">https://https://www.nknh.ru.
7. Форму и текст бюллетеня для голосования, формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (направляемые в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества), а также перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров (сведения о кандидатурах для избрания в состав Совета директоров Общества) утвердить не позднее даты, установленной действующим законодательством для проведения заседания Совета директоров, на котором рассматриваются предложения акционеров по кандидатам для избрания в Совет директоров Общества, т.е. – до 17 марта 2023 года.
8. Установить, что с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «Нижнекамскнефтехим», акционеры могут ознакомиться по адресу: ул. Соболековская, зд. 23, г. Нижнекамск, Нижнекамский муниципальный район, Республика Татарстан, Российская Федерация, начиная с 23 марта 2023 г. в рабочие дни с 08.00 до 15.00 часов по московскому времени, а также на сайте ПАО «Нижнекамскнефтехим» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» – https://www.nknh.ru">https://https://www.nknh.ru.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 13 февраля 2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 14 февраля 2023 г., Протокол № 24.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: обыкновенные именные акции, регистрационный номер выпуска обыкновенных акций 1-02-00096-А, международный код идентификации обыкновенных акций (ISIN) – RU0009100507.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=qaE8G5lXCUmtzkYJhdlEKQ-B-B