📰"Наука-Связь" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: Общее количество избранных членов Совета директоров - 7 человек. Всего в заседании Совета директоров приняли участие 7 членов Совета директоров Кворум 100%.
2.2. Результаты голосования по вопросам повестки дня:
Вопрос №1. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
Вопрос №2. «ЗА» - 7 человек, «Против» - 0 человек, «Воздержался» - 0 человек. Решение принято.
2.3. Содержание решений, принятых Советом директоров ПАО «Наука-Связь»:
По первому вопросу повестки дня:
1. Принять решение об участии ПАО «Наука-Связь» в ООО «Вега-ГАЗ» (ОГРН 1037739273956) и одобрить заключение с АО УК «РФЦ-Капитал» Д.У. ЗПИФ комбинированный «Инфраструктурный» (ОГРН 1197456036975) договора отчуждения (передачи) 100 % доли в уставном капитале ООО «Вега-ГАЗ» на условиях, представленных в материалах к заседанию Совета директоров.
2. Предоставить полномочия Генеральному директору ПАО «Наука-Связь» на подписание от имени Общества договора отчуждения (передачи) доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Вега-ГАЗ».
По второму вопросу повестки дня:
В соответствии со ст.34, ст.77 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» определить денежную оценку имущества, вносимого в оплату акций ПАО «Наука-Связь» (регистрационный номер дополнительного выпуска 1-01-12689-А-003D от 29.12.2022г.) - 100% доли в уставном капитале ООО «Вега-ГАЗ» (ОГРН 1037739273956), в размере рыночной стоимости доли, которая составляет 431 867 500 рублей, определенной независимым оценщиком ООО «АКЦ «Департамент профессиональной оценки» (ОГРН 1027739644800), указанным в п.8.3.5.3 Проспекта Ценных бумаг ПАО «Наука-Связь» (Отчёт независимого оценщика об оценке № 02/ДС№39/Д(У)-Ц-016-080415 от 27.10.2022 г.).
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО «Наука-Связь»: 09.02.2023 г. (в форме заочного голосования).
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров, на котором приняты соответствующие решения: Протокол №07/23 от 09.02.2023 г.
2.6. Вид ценных бумаг (акций), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг – 1-01-12689-А от 19.12.2007г.; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN)– RU000A0GQLB6.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=w5PtLUG8zEaXAunk-CaEAYA-B-B