📰"Татнефть" им. В.Д.Шашина Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании Совета директоров участвовали 15 членов Совета директоров из 15. Кворум заседания имеется.
В голосовании по вопросам повестки дня заседания приняли участие 15 членов Совета директоров из 15 присутствующих на заседании. Результаты голосования – единогласно «ЗА».

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

I. Об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год и утверждение бюджета на февраль 2023 года.
1. Информацию об итогах исполнения бюджета ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина за 2022 год принять к сведению.
2. Бюджет ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на февраль 2023 года принять.

II. Отчет об итогах деятельности управления внутреннего аудита за 2022 год.
План внутренних аудиторских проектов и бюджет времени управления внутреннего аудита на 2023 год.
1. Отчёт о работе управления внутреннего аудита ПАО «Татнефть» за 2022 год принять к сведению.
2. Утвердить план проведения внутренних аудиторских проектов и общий бюджет времени управления внутреннего аудита на 2023 год.

III. Отчет о результатах работы в области уменьшения углеродного следа.
1. Принять к сведению работу по достижению ЦУР 13 «Борьба с изменением климата» за 2022 год.

IV. О реализации мер по популяризации целей устойчивого развития среди широкого круга заинтересованных сторон.
1. Принять к сведению информацию о реализации мер по популяризации целей устойчивого развития среди широкого круга заинтересованных сторон.

V. О внесении изменений в программу биржевых облигаций серии 001Р ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1. Внести изменения в программу биржевых облигаций серии 001Р ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

VI. О внесении изменений в проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.
1. Внести изменения в проспект ценных бумаг ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина, размещаемых в рамках программы биржевых облигаций серии 001Р ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина.

VII. О смете затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2023 год.
1. Утвердить смету затрат на содержание Совета директоров ПАО «Татнефть» им. В.Д. Шашина на 2023 год.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2023.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2023, протокол № 8.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=4S1o3bKwjkWDPDQKInF1bw-B-B