📰АКБ "Приморье" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания Совета директоров эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
2.1.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО АКБ «Приморье» 7 человек. Кворум для принятия решений по вопросам повестки дня имеется.

2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:
2.2.1. Вопрос первый, поставленный на голосование:
Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО АКБ «Приморье» и ввести его в действие с даты утверждения Советом директоров Банка.
Опубликовать Кодекс корпоративного управления ПАО АКБ «Приморье» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте уполномоченного информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» и на сайте Банка не позднее следующего дня с даты его утверждения Советом директоров.
Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.2. Вопрос второй, поставленный на голосование:
Утвердить Положение ПАО АКБ «Приморье» о закупках в новой редакции.
Положение ПАО АКБ «Приморье» о закупках в новой редакции вступает в действие на следующий рабочий день после даты утверждения Советом директоров.
С даты утверждения Положения ПАО АКБ «Приморье» о закупках в новой редакции утрачивает силу Положение ПАО АКБ «Приморье» о закупках № 06-АХР от 30.09.2016 (в ред. Изменения № 1 от 03.09.2018).
Итоги голосования: «За» - единогласно.

2.2.3. Вопрос четвёртый, поставленный на голосование:
Одобрить сделку Банка с ООО НПКА «НЕРЕИДА», в совершении которой имеется заинтересованность, на изменившихся условиях: срок кредитования: по 30.12.2025, погашение – по графику погашения.
Итоги голосования: «За» - единогласно.
Члены Совета директоров Передрий С.А., Зверев А.Н. не принимали участия в голосовании по данному вопросу повестки дня.

2.3. Содержание отдельных решений, принятых Советом директоров эмитента:
2.3.1. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по первому вопросу:
Утвердить Кодекс корпоративного управления ПАО АКБ «Приморье» и ввести его в действие с даты утверждения Советом директоров Банка.
Опубликовать Кодекс корпоративного управления ПАО АКБ «Приморье» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте уполномоченного информационного агентства ООО «Интерфакс-ЦРКИ» и на сайте Банка не позднее следующего дня с даты его утверждения Советом директоров.

2.3.2. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по второму вопросу:
Утвердить Положение ПАО АКБ «Приморье» о закупках в новой редакции.
Положение ПАО АКБ «Приморье» о закупках в новой редакции вступает в действие на следующий рабочий день после даты утверждения Советом директоров.
С даты утверждения Положения ПАО АКБ «Приморье» о закупках в новой редакции утрачивает силу Положение ПАО АКБ «Приморье» о закупках № 06-АХР от 30.09.2016 (в ред. Изменения № 1 от 03.09.2018).

2.3.3. Содержание решения, принятого Советом директоров ПАО АКБ «Приморье» по четвёртому вопросу:
Одобрить сделку Банка с ООО НПКА «НЕРЕИДА», в совершении которой имеется заинтересованность, на изменившихся условиях: срок кредитования: по 30.12.2025, погашение – по графику погашения.

2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2023.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 31.01.2023, протокол № 560.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=-Aq7qTex-Al06nDxItUVIPtw-B-B