📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
Вопрос № 4: «ЗА» – 10, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 1.
Вопрос № 5: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 4: Об утверждении Регламента переустройства объектов
ПАО «Россети Северо-Запад», осуществляемого по инициативе третьих лиц, в новой редакции.
1. Утвердить Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Северо-Запад», осуществляемого по инициативе третьих лиц, согласно приложению № 4 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Северо-Запад», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный Советом директоров Общества от 17.08.2022 (протокол № 433/3).
Решение принято.
ВОПРОС № 5: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» «Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы».
Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении бизнес-плана АО «Псковэнергосбыт» на 2023 год и прогнозных показателей на 2024-2027 годы» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить бизнес-план АО «Псковэнергосбыт» на 2023 год и принять к сведению прогнозные показатели на 2024-2027 годы в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров Общества.».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 26 января 2023 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 27 января 2023 года, №447/17.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 26 января 2023 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=VGO6ZY6RgUq9TZe9ujs1IA-B-B