📰"ММЦБ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг: В заседании приняли участие 7 из 7 избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания совета директоров:
«ЗА» - 7
Голоса «ЗА», которые учитываются в рамках предоставления согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - 4
«ПРОТИВ» - 0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По первому вопросу повестки дня принято решение:
В соответствии с положениями Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно договор на выполнение научно-исследовательских работ от 24.01.2023, в соответствии с которым Общество с ограниченной ответственностью «Свифтген» (Исполнитель) обязуется на основании технического задания Общества (Заказчика) провести научно-исследовательские работы в области разработки препаратов, на основе аденоассоциированных вирусов, для лечения заболеваний крови и иммунной системы и сдать их результат в форме отчета о выполнении работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат и оплатить работы. Иные условия договора приводятся в Приложении №1.

Лицами, заинтересованными в совершении сделки, являются:
1) Исаев Артур Александрович, занимающий должность Председателя Совета директоров Общества, и являющийся контролирующим лицом Общества с ограниченной ответственностью «Свифтген»,
2) Исаев Андрей Александрович, занимающий должность члена Совета директоров Общества, и являющийся полнородным братом Исаева Артура Александровича – контролирующего лица Общества с ограниченной ответственностью «Свифтген».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 27.01.2023
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «ММЦБ» № 0123 от 30.01.2023.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=lWT4tANSn0WOWWmcIBpuZA-B-B