📰«ГК «Самолет» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: Бюллетени предоставили 9 (Девять) членов Совета директоров Общества из 9 (Девяти) избранных членов Совета директоров Общества.
Кворум имеется.


ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 1 вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Правления.»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Прыгунков А.С., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.)
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.

ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ по 2 вопросу повестки дня «Утверждение персонального состава Правления»:
«ЗА» – 9 (Девять) голосов (Голубков Д.А., Евтушевский И.В., Елистратов А.Н., Кенин М.Б., Прыгунков А.С., Соколова Е.Ф., Спиридонов М.Ю., Шекшня С.В., Хартманн О.)
«ПРОТИВ» – 0 (Ноль) голосов;
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0 (Ноль) голосов.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По 1 вопросу повестки дня «Досрочное прекращение полномочий членов Правления»:
Прекратить полномочия членов Правления:
• Елистратов Антон Николаевич;
• Грознова Наталья Евгеньевна;
• Романова Марина Николаевна.

По 2 вопросу повестки дня: «Утверждение персонального состава Правления»:
Избрать Правление в следующем составе:
• Елистратов Антон Николаевич;
• Грознова Наталья Евгеньевна;
• Канивец Александр Андреевич.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.01.2023 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания совета директоров от 23.01.2023 г., № 2/23.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GrRvprZflkyk9OJaJoFVxA-B-B