ЦБ видит операции по использованию инвестиционных монет для отмывания денег.

ЦБ видит операции по использованию инвестиционных монет для отмывания денег.

Выглядит схема следующим образом, объясняют в РБК: «Организация, которой необходимо обналичить деньги, перечисляет сумму другому юрлицу — фиктивной компании — за оплату услуг или товаров. Далее деньги уходят реальной компании, осуществляющей покупку инвестмонет. После этого проходит перепродаж данных монет между аффилированными посредниками, и в конечном итоге данные монеты продаются банку подставными физлицами и полученные денежные средства обналичиваются». Операции обычно проводятся в сумме 10–25 млн руб. @banksta

мобильный пост банки

מיכאל

Лас Вегас

119

13 343

с 22 августа 2015

4 Комментария

Dobermann
17 января 2023, 08:50
Обналичивание — это противоположная отмывке операция. Отмывка денег- это не их увод от налогов, а наоборот, отражение их как полученные легальные доходы. Что-то в описании не похоже.
0
ПересвѢт
17 января 2023, 09:10
В ЦБ дураков понабрали пусть на спред покупки продажи посмотрят. Фирмы должны наркотой или оружием торговать и то не потянут такие издержки
+3
Владимир Я
17 января 2023, 16:54
Выдайте мне зарплату инвестиционными монетами, но по номиналу.
0

Читайте на SMART-LAB:

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 22 апреля 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , RuTube, Smart-lab , ВКонтакте , Сайт

Иволга Капитал

22.04.2026

Какие акции сейчас хорошо покупают

Павел Гаврилов Индекс МосБиржи с середины марта до середины апреля корректировался, но дойдя до уровня 2700 пунктов, отскочил вверх. Рынок акций пока не выглядит крепким, но котировки...

Альфа-Инвестиции

22.04.2026

Налоги интернет-торговли предлагают учитывать по месту продаж

В Госдуме предложили прибыль от маркетплейсов хотят перенаправить в пользу бюджетов регионов, где совершаются покупки. Это предложение выглядит логичным продолжением уже существующей дискуссии о...

Freedom Finance Global

22.04.2026

ММК: результаты в 2026 году продолжат ухудшаться. Актуализация взгляда на акции компании.

Здравствуйте! Продолжаю серию публикаций с актуализацией взгляда на российские металлургические компании и состояние рыночной конъюнктуры в секторе. Сегодня остановимся на ММК. Слабые...