17 января 2023, 07:10
ЦБ видит операции по использованию инвестиционных монет для отмывания денег.
ЦБ видит операции по использованию инвестиционных монет для отмывания денег.
Выглядит схема следующим образом, объясняют в РБК: «Организация, которой необходимо обналичить деньги, перечисляет сумму другому юрлицу — фиктивной компании — за оплату услуг или товаров. Далее деньги уходят реальной компании, осуществляющей покупку инвестмонет. После этого проходит перепродаж данных монет между аффилированными посредниками, и в конечном итоге данные монеты продаются банку подставными физлицами и полученные денежные средства обналичиваются». Операции обычно проводятся в сумме 10–25 млн руб. @banksta
Выглядит схема следующим образом, объясняют в РБК: «Организация, которой необходимо обналичить деньги, перечисляет сумму другому юрлицу — фиктивной компании — за оплату услуг или товаров. Далее деньги уходят реальной компании, осуществляющей покупку инвестмонет. После этого проходит перепродаж данных монет между аффилированными посредниками, и в конечном итоге данные монеты продаются банку подставными физлицами и полученные денежные средства обналичиваются». Операции обычно проводятся в сумме 10–25 млн руб. @banksta
4 Комментария
Dobermann17 января 2023, 08:50Обналичивание — это противоположная отмывке операция. Отмывка денег- это не их увод от налогов, а наоборот, отражение их как полученные легальные доходы. Что-то в описании не похоже.0
ПересвѢт17 января 2023, 09:10В ЦБ дураков понабрали пусть на спред покупки продажи посмотрят. Фирмы должны наркотой или оружием торговать и то не потянут такие издержки+3
Владимир Я17 января 2023, 16:54Выдайте мне зарплату инвестиционными монетами, но по номиналу.0
Кажется вверху Гэпчик остался такой не хилый, его бы надо закрыть, а то не по фэн шую… хе
начем рост?
19:13
Free Bird,
и то и другое)))))
стою по средней 3,406 в декабрьском в шорте и не жужжу
p.s. 3,14деть некогда)
Max, Летом 2023 года доллар был по 85. И только дурак получая зарплату в рублях не покупает доллары.
19:11
Накуй мне валюта по 120, если летом была по 65 после 120 в 2022.если нужна валюта, едешь в Европу например, берёшь с собой что-нибудь, сдаёшь там в магаз, получается ешь адекватную валюту. Так работае...
19:09
БКС Мир Инвестиций, БКС как обычно впереди планеты всей, молодцы! нетерпится потестить этого помощника))
sMart-lab, уверен, ответы будут в стиле, что все хорошо, у компании огромные планы и т.п. как в свое время у Полиметалла. А потом окажется, что из-за посадки Бейрита с Васильевым арестуют счета или...
W1, прибыль почти вдвое больше капитализации...
А так бывает?
Может в расчётах смартлаба ошибка?
Nordstream, 30 рублей за акцию — 100про
Подбодрил и хохлов и соратников