17 января 2023, 07:10
ЦБ видит операции по использованию инвестиционных монет для отмывания денег.
ЦБ видит операции по использованию инвестиционных монет для отмывания денег.
Выглядит схема следующим образом, объясняют в РБК: «Организация, которой необходимо обналичить деньги, перечисляет сумму другому юрлицу — фиктивной компании — за оплату услуг или товаров. Далее деньги уходят реальной компании, осуществляющей покупку инвестмонет. После этого проходит перепродаж данных монет между аффилированными посредниками, и в конечном итоге данные монеты продаются банку подставными физлицами и полученные денежные средства обналичиваются». Операции обычно проводятся в сумме 10–25 млн руб. @banksta
Выглядит схема следующим образом, объясняют в РБК: «Организация, которой необходимо обналичить деньги, перечисляет сумму другому юрлицу — фиктивной компании — за оплату услуг или товаров. Далее деньги уходят реальной компании, осуществляющей покупку инвестмонет. После этого проходит перепродаж данных монет между аффилированными посредниками, и в конечном итоге данные монеты продаются банку подставными физлицами и полученные денежные средства обналичиваются». Операции обычно проводятся в сумме 10–25 млн руб. @banksta
4 Комментария
Dobermann17 января 2023, 08:50Обналичивание — это противоположная отмывке операция. Отмывка денег- это не их увод от налогов, а наоборот, отражение их как полученные легальные доходы. Что-то в описании не похоже.0
ПересвѢт17 января 2023, 09:10В ЦБ дураков понабрали пусть на спред покупки продажи посмотрят. Фирмы должны наркотой или оружием торговать и то не потянут такие издержки+3
Владимир Я17 января 2023, 16:54Выдайте мне зарплату инвестиционными монетами, но по номиналу.0
Зураб Иванович, Какой брокер первым подключился? А где можно узнать, какие брокеры уже подключены? Я с нетерпением жду.
лох не вымрет
«Хэдж фонд „Оранжевый Галстук“, фигасе, а биржевой крах перед Великой Депрессией откуда?
12:42
Лукашенко о предстоящих 26 января выборах в Белоруссии: Нам американское шоу, где стреляют в ухо или в голову, не надо. Нам надо, чтобы эти выборы достойно прошли Лукашенко о предстоящих 26 января выб...
Тридцать три первых класса открылись в сургутской школе № 9.
Правда первые 2-3 года детей надо учить русскому языку.
12:32
Что то опять замолчали те, кто здесь топил за 500р. Тем временем бумага уже 30% сделала от тех отметок
12:32
Самым выгодным в масштабах года вложением стал биткоин - эта криптовалюта принесла инвестору доходность 146,35% — инфографика от РБК Самым выгодным в масштабах года вложением со значительным отрывом с...
12:32
Самым выгодным в масштабах года вложением стал биткоин - эта криптовалюта принесла инвестору доходность 146,35% — инфографика от РБК Самым выгодным в масштабах года вложением со значительным отрывом с...
БКС Ход торгов. Коррекция после предновогоднего ралли