📰"Нижнекамскнефтехим" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании приняли участие 11 членов Совета директоров из 11; кворум для проведения заседания имелся.
Результаты голосования по пункту 1.1. вопроса 1 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Результаты голосования по пункту 1.2. вопроса 1 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Результаты голосования по пункту 1.3. вопроса 1 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
Результаты голосования по пункту 1.4. вопроса 1 повестки дня заседания Совета директоров:
ЗА – единогласно, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По пункту 1.1. вопроса 1 повестки дня «Утверждение новой редакции (редакции № 1) Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» и новой редакции (редакции № 1) Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято следующее решение:
1. Утвердить новую редакцию (редакцию № 1) Положения о Комитете по аудиту Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Приложение № 2).
2. Утвердить новую редакцию (редакцию № 1) Положения о Комитете по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Приложение № 3).
3. Признать утратившими силу Положение о Комитете Совета директоров ОАО «Нижнекамскнефтехим» по аудиту, утвержденное решением Совета директоров (Протокол № 06 от 30 ноября 2012 года) и Положение о Комитете Совета директоров ПАО «Нижнекамскнефтехим» по кадрам и вознаграждениям, утвержденное решением Совета директоров (Протокол № 06 от 25 мая 2010 года).
По пункту 1.2. вопроса 1 повестки дня «Утверждение новой редакции (редакции № 1) Положения о внутреннем аудите ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято следующее решение:
1. Утвердить новую редакцию (редакцию № 1) Положения о внутреннем аудите ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Приложение № 4).
2. Признать утратившим силу Положение об управлении внутреннего аудита ПАО «Нижнекамскнефтехим», утвержденное решением Совета директоров (Протокол № 04 от 25 декабря 2020 года).
По пункту 1.3. вопроса 1 повестки дня «Утверждение новой редакции (редакции № 1) Положения об инсайдерской информации ПАО «Нижнекамскнефтехим». Утверждение Перечня инсайдерской информации ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято следующее решение:
1. Утвердить новую редакцию (редакцию № 1) Положения об инсайдерской информации ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Приложение № 5) и Перечень инсайдерской информации ПАО «Нижнекамскнефтехим», а также порядок и сроки ее раскрытия (Приложение № 6).
По пункту 1.4. вопроса 1 повестки дня «Утверждение новой редакции (редакции № 1) Кодекса корпоративного управления ПАО «Нижнекамскнефтехим» принято следующее решение:
1. Утвердить новую редакцию (редакцию № 1) Кодекса корпоративного управления ПАО «Нижнекамскнефтехим» (Приложение № 7).
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 28 декабря 2022 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 29 декабря 2022 г., Протокол № 23.
2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны:
вид, категория (тип), серия (при наличии) и иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные в решении о выпуске таких ценных бумаг: не применимо.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=Wj9pCXsW9U2L4gDi8IrkUQ-B-B