📰"ТГК-1" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
О принятых советом директоров решениях.
2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 29.12.2022
2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 29.12.2022 № 43
2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания: имелся.
2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об изменении приоритетного инвестиционного проекта Общества.
1.1. Об изменении приоритетного инвестиционного проекта «Реконструкция Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить актуализированную общую стоимость проекта «Реконструкция Автовской ТЭЦ (ТЭЦ-15) филиала «Невский» Общества в размере 15 847 млн руб. (без НДС), в том числе:
Этап 1 – 8 344 млн руб. (без НДС), включая:
– модернизация турбоагрегата станционный №7 с модернизацией вспомогательного оборудования и общестанционных систем – 3 808 млн руб. (без НДС);
– модернизация турбоагрегата станционный № 6 с модернизацией вспомогательного оборудования – 4 536 млн руб. (без НДС).
Этап 2 – 6 844 млн руб. (без НДС), включая:
– реконструкция ОРУ-35 кВ и 110 кВ – 533 млн руб. (без НДС);
– строительство оборотной системы технического водоснабжения – 6 311 млн руб. (без НДС).
Этап 3 – 659 млн руб. (без НДС):
– техническое перевооружение общестанционных систем (вспомогательного оборудования и систем станции, включая реконструкцию 4-х деаэраторов подпитки тепловой сети, паропроводов с установкой растопочных бойлеров).

ВОПРОС № 2 О приоритетных направлениях деятельности Общества.
2.1. Об утверждении отчета о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2022 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении скорректированного Плана мероприятий по повышению операционной эффективности и оптимизации расходов Общества за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением 1 к протоколу.

ВОПРОС № 3 Об определении закупочной политики в Обществе.
3.1. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2022 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2022 года согласно Приложению 2 к протоколу.

3.2. Об утверждении корректировки Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
Утвердить корректировку Годовой комплексной программы закупок Общества под нужды 2023 года согласно Приложению 3 к протоколу.

3.3. О внесении изменений в условия договоров, заключенных Обществом.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Согласовать внесение изменений в условия договоров, заключенных Обществом, в соответствии с Приложением 4 к протоколу.

ВОПРОС № 4 О формировании комитетов Совета директоров Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
Информация не раскрывается согласно п.1 Постановления Правительства РФ от 12.03.2022 № 351 в связи с тем, что существует риск введения мер ограничительного характера против эмитента/лиц, входящих в состав органов управления эмитента со стороны иностранных государств.

ВОПРОС № 5 О рассмотрении Отчета об исполнении кредитной политики и Отчета о размещении временно свободных денежных средств Общества за 3 квартал 2022 года.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Принять к сведению Отчет об исполнении кредитной политики Общества за 3 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 5 к протоколу.
2. Принять к сведению Отчет о размещении временно свободных денежных средств Общества за 3 квартал 2022 года в соответствии с Приложением 6 к протоколу.

ВОПРОС № 6 Об утверждении отчета Управляющей организации об оказании услуг по договору о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет Управляющей организации, осуществляющей закрепленные Уставом Общества, иными локальными документами Общества и действующим законодательством Российской Федерации полномочия единоличного исполнительного органа Общества, за период с 16.07.2022 по 15.10.2022 согласно Приложению 7 к протоколу.

ВОПРОС № 7 Об утверждении Плана работы службы внутреннего аудита Общества на 2023 год.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить План работы службы внутреннего аудита Общества на 2023 год в соответствии с Приложением 8 к протоколу.

ВОПРОС № 8 Об утверждении Страховщика и Программы страховой защиты Общества.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.
ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:
1. Утвердить Акционерное общество «Страховое общество газовой промышленности» (АО «СОГАЗ») Страховщиком Общества для заключения договоров страхования в период с 01.01.2023 по 31.12.2025.
2. Утвердить Программу страховой защиты Общества на 2023 год согласно Приложению 9 к протоколу.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=7n-CyGlaz30CB4AdFOnJeOw-B-B