📰"ДВМП" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании Совета директоров приняли участие 9 (девять) членов Совета директоров ПАО «ДВМП» из 9 (девяти) избранных. Кворум имеется, Совет директоров полномочен принимать решения по вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования:
Решения по вопросам 1, 2 повестки дня заседания Совета директоров приняты единогласно членами Совета директоров, принявшими участие в заседании.
Решения по вопросу 3-11 повестки дня заседания Совета директоров приняты большинством голосов членов Совета директоров, принявших участие в заседании.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 1. О рассмотрении корпоративной карты существенных рисков ТГ FESCO на 2023 год.

Принятое решение:
1. Утвердить корпоративную карту существенных рисков ТГ FESCO на 2023 год согласно Приложению 1 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 2. Об утверждении Плана работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» на 1 полугодие 2023 г.

Принятое решение:
1. Утвердить План работы Департамента внутреннего аудита ПАО «ДВМП» на 1 полугодие 2023 г. согласно Приложению 2 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 3. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 3 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП» согласно Приложению 3 к Протоколу.


ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 4. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 4 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 4 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 5. Об одобрении сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделку Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант») согласно Приложению 5 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП», предоставить рекомендации по голосованию Подконтрольным лицам ПАО «ДВМП» согласно Приложению 5 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 6. Об одобрении сделки между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделку между Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «Фирма «Трансгарант», ООО «ФИТ») согласно Приложению 6 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» одобрить сделку согласно Приложению 6 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной Уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 7. Об одобрении сделок Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ»).

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольного лица ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ») на условиях согласно Приложению 7 к Протоколу.
2. Определить позицию ПАО «ДВМП» в соответствии с Приложением 7 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 8. Об одобрении сделки ПАО «ДВМП».

Принятое решение:
1. Одобрить сделку ПАО «ДВМП» на условиях согласно Приложению 8 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 9. Об одобрении сделок Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED, FESCO OCEAN MANAGEMENT Hong Kong LIMITED).

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED, FESCO OCEAN MANAGEMENT Hong Kong LIMITED) на условиях согласно Приложению 9 к Протоколу.

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 10. Об одобрении сделок между ПАО «ДВМП» и Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED).

Принятое решение:
1. Одобрить сделки между ПАО «ДВМП» и Подконтрольными лицами ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED) на условиях согласно Приложению 10 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ООО «ФИТ», FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED) одобрить сделки согласно Приложению 10 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».

ВОПРОС ПОВЕСТКИ ДНЯ № 11. Об одобрении сделок подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED).

Принятое решение:
1. Одобрить сделки Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED) на условиях согласно Приложению 11 к Протоколу.
2. Рекомендовать органам управления соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП» (ПАО «ВМТП», FESCO OCEAN MANAGEMENT LIMITED) одобрить сделки согласно Приложению 11 к Протоколу и принять решения, непосредственно связанные и необходимые для их заключения и исполнения, в соответствии с компетенцией, предусмотренной уставами соответствующих Подконтрольных лиц ПАО «ДВМП».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: № 24/22 от 26.12.2022 года.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=CUCivMvzi0eU6h-AlmBieBg-B-B