В даркнете растет предложение нелегальных услуг для обхода банковской идентификации

В даркнете значительно выросло количество предложений по отрисовке документов для прохождения процедуры «знай своего клиента» (KYC) у финансовых организаций. Стоимость таких услуг оценивается максимально в несколько сот долларов. Их востребованность будет расти, в том числе на фоне увеличения заинтересованности банков стран СНГ в привлечении российских клиентов, говорят эксперты.

Подробнее – в материале «Ъ».

KYC

Коммерсантъ

Москва

3 867

с 23 сентября 2022

0 Комментариев

Читайте на SMART-LAB:

🔒 Экономим ваше время на размещениях

Чтобы вовремя заметить выгодную сделку или, наоборот, не тратить время на то, что не актуально для портфеля, важно видеть разницу между закрытым и открытым размещением новых бумаг. ⚡Открытая...

ВТБ Мои Инвестиции

16:45

Как в трейдинге ошибки могут работать на тебя?

Всем Привет, на связи Иван Кондратенко. Трейдер Проплайв/Prop Live и ведущий Трейдер ТВ. Сегодня поговорим об ошибках. Когда-то я жил с очень простой и при этом разрушительной...

LiveInvestingGroup

15:24

Персонализация в МФО: практика рынка и Займера

Интересное исследование о применении индивидуального подхода к клиентам в МФО провел медиахолдинг «Просто» на основе опроса 15 крупнейших компаний. Взглянем на результаты. 🟢 63% МФО считают...

МКК "Займер"

15:05

Мой Рюкзак #65: Ставка на энергетический и продовольственный кризис из-за перекрытия проливов

Если февраль радовал стоимостных инвесторов, то март пока радует только валютных спекулянтов и миноритариев Роснефти и Совкомфлота (в совкомфлоте идею подсветил в нефтяном срезе, но сам прошел...