📰«Россети Юг» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров эмитента:
Опросные листы предоставили 11 из 11 избранных членов Совета директоров, кворум имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам принятия решений:
Об утверждении внутреннего документа
Решение по вопросу №1:
Утвердить изменения в Регламент переустройства объектов ПАО «Россети Юг», осуществляемого по инициативе третьих лиц, утвержденный решением Совета директоров ПАО «Россети Юг» 19 июля 2022 г. (протокол от 20 июля 2022 г. №491/2022) в соответствии с приложением 1 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет (0 голосов); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

Об утверждении внутреннего документа
Решение по вопросу №2:
1. Внести изменения в Методику расчета и оценки выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг», утвержденную решением Совета директоров Общества 24.09.2020 (протокол от 25.09.2020 № 398/2020) согласно приложению 2 к настоящему решению Совета директоров Общества, распространить их действие начиная с 01.01.2022.
2. Внести изменения в целевые значения ключевых показателей эффективности Генерального директора ПАО «Россети Юг» на 2022 год, утвержденные решением Совета директоров Общества 26.01.2022 (протокол от 28.01.2022 № 465/2022), согласно приложению 3 к настоящему решению Совета директоров Общества.
Итоги голосования:
«ЗА» - 10 голосов; «ПРОТИВ» - нет (0 голосов); «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 1 голос.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров ПАО «Россети Юг» от 23 декабря 2022 года №507/2022.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=GU8hMWJvVEuYXziJfRjZbA-B-B