📰"КАМАЗ" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заочном голосовании 19 декабря 2022 года участие приняли не менее половины членов Совета директоров ПАО «КАМАЗ». Заочное голосование, в соответствии с пунктом 8.1 Положения о Совете директоров ПАО «КАМАЗ», считается правомочным.
2.1.1. По вопросу 1 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – независимой гарантии от 18.10.2022 № 2366» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.1.2. По вопросу 2 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства от 11.11.2022 № 1284/П1» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА –9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.1.3. По вопросу 3 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора приобретения акций от 03.11.2022 № 13259/40010/01130-22» кворум имеется. Результаты голосования: ЗА – 9 голосов; ПРОТИВ – нет; ВОЗДЕРЖАЛСЯ – нет, решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
2.2.1. По вопросу 1 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – независимой гарантии от 18.10.2022 № 2366»:
Одобрить независимую гарантию от 18.10.2022 № 2366, являющуюся приложением № 1 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении № 2 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 1 к протоколу.

2.2.2. По вопросу 2 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора поручительства от 11.11.2022 № 1284/П1»:
Одобрить договор поручительства от 11.11.2022 № 1284/П1, являющийся приложением № 3 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении № 4 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 3 к протоколу.

2.2.3. По вопросу 3 «О последующем одобрении сделки с заинтересованностью – договора приобретения акций от 03.11.2022 № 13259/40010/01130-22»:
Одобрить договор приобретения акций от 03.11.2022 № 13259/40010/01130-22, являющийся приложением № 5 к протоколу, как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность лиц, указанных в приложении № 6 к протоколу, и определить цену сделки в соответствии с приложением № 5 к протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 19.12.2022.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.12.2022, протокол №22.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=y-CCJtDp-AG0yNZJZvJxvVeg-B-B