📰«Россети Северо-Запад» Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания Совета директоров: в заседании приняли участие 11 из 11 членов Совета директоров, кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
вопрос № 3: «ЗА» – 8, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 3;
вопрос № 8: «ЗА» – 11, «ПРОТИВ» – 0, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» – 0.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
ВОПРОС № 3: Об утверждении внутреннего документа Общества: Положения по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции.
1. Утвердить Положение по инвестиционной деятельности ПАО «Россети Северо-Запад» в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему решению Совета директоров Общества.
2. Считать утратившим силу Положение по инвестиционной деятельности Общества, утвержденное решением Совета директоров Общества от 14.04.2016 (протокол № 202/17).
Решение принято.
ВОПРОС № 8: Об определении позиции представителей Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2021 год».
Поручить представителям ПАО «Россети Северо-Запад» на заседании Совета директоров АО «Псковэнергосбыт» по вопросу повестки дня «Об утверждении отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2021 год» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
1. Утвердить отчет о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) генерального директора АО «Псковэнергосбыт» за 2021 год в соответствии с приложением к настоящему решению Совета директоров.
2. Отметить невыполнение КПЭ «Прибыль по операционной деятельности (EBITDA)» и КПЭ «Уровень операционных расходов (затрат)» за 2021 год.
Решение принято.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол от 22 декабря 2022 года, №443/13.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (в случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента): повестка дня заседания Совета директоров эмитента, проведенного 20 декабря 2022 года, не содержит вопросов, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента.


Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=TV3XiaTrlUKTOtD-ATXVHRA-B-B