📰"ТНС энерго Марий Эл" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: численный состав Совета директоров – 7 человек, приняли участие в голосовании – 4 человек, кворум имеется.
Результаты голосования:
ВОПРОС № 1: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 2: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 3: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 4: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 5: «ЗА» - 4; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - нет.
ВОПРОС № 6: «ЗА» - 3; «ПРОТИВ» - нет; «ВОЗДЕРЖАЛИСЬ» - 1.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента:
Вопрос № 1: Об утверждении отчета об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2022 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения бизнес-плана ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением №1.
Вопрос № 2: Об утверждении отчета о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2022 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет о выполнении целевых значений квартальных ключевых показателей эффективности ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением №2.
Вопрос № 3: Об утверждении отчета об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2022 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет об итогах выполнения инвестиционной программы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» за 9 месяцев 2022 года в соответствии с Приложением №3.
Вопрос № 4: Об утверждении Годовой комплексной программы закупок на 2023-2025 годы ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
Утвердить Годовую комплексную программу закупок на 2023-2025 годы ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №4.
Вопрос № 5: Об утверждении отчета по Договору №13/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» за успешное управление за 3 квартал 2022 года.
Принятое решение:
Утвердить отчет по Договору №13/08 от 01.08.2012 г. о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Публичного акционерного общества «ТНС энерго Марий Эл» за успешное управление за 3 квартал 2022 года в соответствии с Приложением №5.
Вопрос № 6: Об освобождении от должности и назначении на должность руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл».
Принятое решение:
1. Освободить от должности руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Ямбаршеву Ирину Петровну с 31.12.2022 г.
2. Назначить на должность руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл» Сафину Лилию Равиловну с 09.01.2023 г.
3. Определить размер вознаграждения руководителя внутреннего аудита ПАО «ТНС энерго Марий Эл» в соответствии с Приложением №6.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 21 декабря 2022 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 338-с/22 от 22 декабря 2022 г.



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=D7xAptbXPEiWuS2XSoi9LQ-B-B