📰ОАО "МРСК Урала" Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента. В заседании принимали участие 10 из 11 избранных членов Совета директоров. Кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.
2.2. Содержание решений, принятых Советом директоров эмитента, и результаты голосования по вопросам повестки дня:

По вопросу 1 «Об утверждении организационной структуры исполнительного аппарата ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
1. Утвердить организационную структуру исполнительного аппарата Общества в соответствии с приложением №1 к настоящему решению Совета директоров и ввести ее в действие с учетом сроков, предусмотренных законодательством Российской Федерации при изменении и прекращении трудовых договоров с работниками.
2. С даты введения в действие организационной структуры исполнительного аппарата Общества считать утратившей силу организационную структуру исполнительного аппарата Общества, утвержденную решением Совета директоров ОАО «МРСК Урала» (протокол от 05.04.2022 № 422).
ЗА – 9 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 2 «О согласовании кандидатуры Складчикова Владимира Андреевича на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала»» принято следующее решение:
Согласовать кандидатуру Складчикова Владимира Андреевича на должность заместителя генерального директора по развитию и реализации услуг ОАО «МРСК Урала» на срок – до 09.07.2025 г.
ЗА – 6 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 4.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 3 «О согласовании кандидатуры Смушкина Алексея Валериевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго»» принято следующее решение:
Согласовать кандидатуру Смушкина Алексея Валериевича на должность заместителя генерального директора – директора филиала ОАО «МРСК Урала» – «Свердловэнерго» на срок – до 09.07.2025 г.
ЗА – 7 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 3.
Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, принимавших участие в заседании.

По вопросу 4 «О составе Комитета по надежности Совета директоров Общества» принято следующее решение:
1. Прекратить полномочия члена Комитета по надежности Совета директоров Общества Половнева Игоря Георгиевича – Финансового директора Ассоциации профессиональных инвесторов.
2. Избрать в состав Комитета по надежности Совета директоров Общества Шевчука Александра Викторовича – Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 5 «О составе Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества» принято следующее решение:
1. Прекратить полномочия члена Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Половнева Игоря Георгиевича – Финансового директора Ассоциации профессиональных инвесторов.
2. Избрать в состав Комитета по технологическому присоединению к электрическим сетям при Совете директоров Общества Шевчука Александра Викторовича – Исполнительного директора Ассоциации профессиональных инвесторов.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 6 «О рассмотрении Отчета генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 3 квартале 2022 года» принято следующее решение:
1. Принять к сведению Отчет Генерального директора ОАО «МРСК Урала» о ходе выполнения Реестра непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в 3 квартале 2022 года в соответствии с приложением №2 к настоящему решению Совета директоров.
2. Внести изменения в Реестр непрофильных активов ОАО «МРСК Урала» в соответствии с приложением №3 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 7 «О составе Центрального закупочного органа Общества» принято следующее решение:
Утвердить состав Центрального закупочного органа Общества в соответствии с приложением №4 к настоящему решению Совета директоров.
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 8 «Об определении позиции Общества (представителей Общества) по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС»: «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 1 и 2 кварталы 2022 года»» принято следующее решение:
Поручить представителям ОАО «МРСК Урала» в Совете директоров АО «ЕЭнС» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭнС» «Об утверждении Отчета о выполнении ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 1 и 2 кварталы 2022 года» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Утвердить Отчет о выполнении целевых значений ключевых показателей эффективности (КПЭ) Директора АО «ЕЭнС» за 1 и 2 кварталы 2022 года согласно приложениям, к настоящему решению Совета директоров Общества».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

По вопросу 9 «Об определении позиции Общества по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК»: «О рассмотрении доработанной инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 гг., утвержденной приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 17@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25.12.2020 № 26@» принято следующее решение:
Поручить представителям Общества в Совете директоров АО «ЕЭСК» по вопросу повестки дня заседания Совета директоров АО «ЕЭСК» «О рассмотрении доработанной инвестиционной программы АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 гг., утвержденной приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 17@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25.12.2020 № 26@» голосовать «ЗА» принятие следующего решения:
«Одобрить доработанную инвестиционную программу АО «ЕЭСК» на период 2020-2024 гг., утвержденную приказом Минэнерго России от 02.12.2019 № 17@, с изменениями, внесенными приказом Минэнерго России от 25.12.2020 № 26@».
ЗА – 10 ПРОТИВ – 0 ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0.
Решение принято единогласно.

2.3. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента - акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32501-D от 03.05.2005 г., международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU000A0JPPT
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02.12.2022 г.
2.5. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента:05.12.2022 г., протокол № 452



Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=rUo3c12UNkWAUGx9YsJzIA-B-B