📰РОСБАНК Решения совета директоров

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений:
Участие в заочном голосовании приняли 7 членов Совета директоров. Кворум имелся.

По вопросу № 1:
Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

По вопросу № 2:
Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

По вопросу № 3:
Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.

По вопросу № 4:
Результаты голосования: «За» - 7, «Против» - 0, «Воздержался» - 0. Решение принято.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1:
Утвердить Политику управления кредитным риском ПАО РОСБАНК и банковской группы ПАО РОСБАНК (версия 4.0) (Приложение №1).

По вопросу № 2:
Утвердить Политику раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управлении рисками и капиталом в ПАО РОСБАНК (версия 3.0) (Приложение №2).

По вопросу № 3:
Утвердить Политику раскрытия информации о принимаемых рисках, процедурах их оценки, управлении рисками и капиталом в банковской группе ПАО РОСБАНК (версия 3.0) (Приложение №3).

По вопросу № 4:
Утвердить Положение о Департаменте внутреннего аудита ПАО РОСБАНК (Приложение №4).


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.11.2022.


2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 30.11.2022, Протокол № 21.




Источник:https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=ldHGc1nuF02oEiw9y9rN5w-B-B